词条 | 埃格蒙特集团 |
释义 | 埃格蒙特集团(Egmont Group):因会议地点——埃格蒙特-阿森伯格宫而得名。是1995年由一些国家的金融情报中心(FIU)在比利时布鲁塞尔的埃格蒙特-阿森伯格宫召开会议成立的一个非正式组织。其自身定位为一个各国FIU的联合体,旨在加强各国反洗钱信息交流与合作。埃格蒙特集团要求其成员必须严格符合其定义的FIU,并且必须经过一套FIU认证程序的审核才能加入。2006年,埃格蒙特集团有101 个活跃的金融情报机构成员。该集团制定的《关于金融情报中心的说明》奠定了开展反洗钱国际信息交流与合作的行为准则,卓有成效地开拓了反洗钱国际信息交流渠道。 |
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