简介

关于董事颜善明辞职的详细公告

大股东部分限售流通股续冻公告

第四届第十一次董事会会议决议公告

简介

武汉国药科技股份有限公司公司董事会于２００７年１１月２９日收到董事李文军先生的书面辞职申请，李文军先生因个人原因申请辞去董事职务。根据公司章程的规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。

关于董事颜善明辞职的详细公告

公告：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于2008年10月27日收到董事颜善明先生的书面辞职申请，颜善明先生因工作变动及即将退休原因不便继续担任本公司董事一职，特申请辞去公司董事职务。根据公司章程的规定，颜善明先生的董事辞职报告自送达董事会即生效，公司将尽快安排董事的改选工作。

特此公告。

武汉国药科技股份有限公司董事会

2008年10月27日

大股东部分限售流通股续冻公告

公告：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因北大方正集团有限公司与武汉新一代科技有限公司合同纠纷案，湖北省汉江中级人民法院于2007年2月9日作出协助执行通知书，将武汉新一代科技有限公司持有的本公司限售流通股55，004，300股（占公司总股本的28．12％）股予以冻结。冻结从2007年2月9日至2008年8月8日。该冻结于2008年8月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了展期手续。展期期限为2008年8月9日至2010年8月8日。展期手续已办理完毕。

特此公告。

第四届第十一次董事会会议决议公告

公告：

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉国药科技股份有限公司第四届第十一次董事会于2008年4月28日上午9点30分在本公司会议室召开。本次董事会已于2008年4月25日以专人送达的方式通知全体董事、监事，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事会成员及公司高管人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长夏协安先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以8票赞成，0票反对,审议并通过了《董事会议事规则》。该议案须提交股东大会审议通过。

二、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《总经理议事规则》。

三、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了审议《独立董事制度》。该议案须提交股东大会审议通过。

四、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了审议《募集资金管理制度》。该议案须提交股东大会审议通过。

五、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了审议《经理业绩考核和责任追究制度》。

六、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了审议《独立董事年报工作制度》。

七、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《关于公司治理情况的整改报告》。

八、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《2007年度董事会工作报告》。该议案须提交股东大会审议通过。

九、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《2007年度财务决算报告》。该议案须提交股东大会审议通过。

十、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》。由于2007年度亏损额巨大，董事会提议2007年度不进行利润分配，此议案须提交股东大会审议。

十一、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《关于本公司固定资产盘亏及存货损失的议案》。同意对本公司及本公司下属分公司及子公司盘亏固定资产及报废存货共计损失6,926,413.97元。

十二、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《公司2007年度报告全文及摘要》。此议案须提交股东大会审议。

十三、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《关于武汉众环会计师事务所对本公司出具的2007年年度无法表示意见的审计意见的说明》。

说明如下：

1、本公司主要经营性资产抵押，亏损数额巨大，公司拟采取资产重组的方式改善持续经营能力，但其持续经营能力仍具有重大不确定性。由于以前年度大股东资金占用及违规担保等影响，公司2007年度流动资金严重短缺，生产经营已严重萎缩，且主要经营性资产已被抵押。本公司董事会正积极推进公司资产重组工作，由公司现控股股东武汉新一代科技有限公司清偿公司现有负债并收购公司现有全部资产，由重组方向公司置入新的业务和资产，从而使公司的业务和资产发生根本性变化，彻底解决公司持续经营能力问题。

2、在审计中，会计师事务所未取得大部分债权的函证回函。针对这一问题，公司董事会已安排财务等有关部门抓紧与本公司有关债权人进行核对清理，且必要时将采用适当的法律手段，以确保公司的合法权益。

3、本公司2006年出售子公司湖北春天医药有限公司98%的股权后，不再合并其会计报表。该事项需上报中国证监会审核无异议并经股东大会审议通过后方可生效。由于该出售事项发生于2006年12月，目前该股权变更事宜已全部过户，无法继续履行上报中国证监会审核的程序。因该事项违反了法定程序，本公司及本公司相关主要责任人已被上海证券交易所公开谴责。本公司董事会诚恳地向广大投资者致歉，并承诺以此为戒。

4、本公司在报告期内已被中国证监会武汉稽查局立案稽查，本公司董事会正积极配合稽查工作，对公司历年存在的问题进一步积极地进行清查、核实。对中国证监会武汉稽查局清查、稽查的有关情况本公司将采取切实可行的有效措施进行整改。

十四、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《关于对本公司2006年财务报表进行调整的说明》。

十五、董事会以8票赞成，0票反对，审议并通过了《公司2008年第一季度报告全文及正文》。

十六、本公司决定2007年年度股东大会召开时间和审议内容另行通知。

特此公告。