| 词条 | 艾格蒙联盟 |
| 释义 | 艾格蒙联盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。 基本简介艾格蒙联盟是一个非正式组织，由各地的金融情报单位(Financial Intelligence Units，缩写为FIU)组成。该联盟成立于1995年。之所以被叫做“艾格蒙联盟”是因为1995年，各地的金融情报单位在比利时的艾格蒙特宫(Egmont Palace, Brussels)举行了首次会议，以会议召开地把该组织取名为“艾格蒙联盟”。 大约106个国家和地区的FIU加入了艾格蒙联盟，FIU作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动，这些金融活动可能涉及洗钱或恐怖主义组织。 FIU通常不是执法机构。 FIU的任务是分析和处理收集到的信息。如果非法活动被找到了足够的证据，相关证据将被交给公诉机关去进一步处理。 丑闻事件“艾格蒙联盟成立以来首次的丑闻，就是台湾洗钱防制中心将洗钱犯罪情资交给涉案人！”设在加拿大多伦多的艾格蒙总部秘书处一位不愿透露姓名的人士，昨天在接受本报记者采访时，谈到陈水扁涉嫌 洗钱案时，非常遗憾地做了如上表示。 在检调搜索出公文复印件并起诉求刑后，前“调查局长”叶盛茂日前举行记者会，坦言自己收到艾格蒙联盟通报扁家洗钱的情资后，将相关文件正本与附件交给了陈水扁。这个结果震惊艾格蒙联盟，认为此事是艾格蒙成立以来的“大丑闻”。这位女士说，艾格蒙每年都会对所有的会员表现进行评鉴，台湾以往的表现都能遵守艾格蒙的各项规定，但是在这次陈水扁的洗钱案中，洗钱防制中心（ＭＬＰＣ）的表现，却让艾格蒙联盟蒙羞；更是艾格蒙成立以来首次发生的丑闻。 艾格蒙秘书处这位女士表示，艾格蒙联盟是一个“超然独立不受政治左右的组织”，这也是艾格蒙成立的宗旨。但是台湾洗钱防制中心在处理陈水扁家族洗钱案中，不但违背了艾格蒙成立的精神，且竟然将艾格蒙提供的洗钱情报，交付“洗钱犯罪的涉案人”，真是让人觉得不可思议。 组织介绍艾格蒙联盟(TheEgmontGroupFinancialIntelligenceUnits，FIUs)，其主要目的在于提供管道，让各国监督机构加强对所属国家反洗钱活动工作的支援，其主要任务之一，是把交换资金移转情报的工作扩展并予系统化。艾格蒙联盟目前有106名成员，包括香港台湾。 中国目前还不是艾格蒙联盟成员，中国有相对应的政府机构，是中国人民银行下属的中国反洗钱监测分析中心（ChineseAnti-MoneyLaunderingMonitoringandAnalysisCenter）。中国反洗钱监测分析中心经中共中央编制委员会批准，于2004年4月7日正式成立。中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。中国反洗钱监测分析中心是人民银行为履行反洗钱职责而设立的专门分析情报机构，负责接收分析大额和可疑资金交易报告，向有关部门移交涉嫌洗钱的可疑线索。中国反洗钱监测分析中心在业务上接受反洗钱局的指导。 这个艾格蒙联盟的成员包括西方七大国（美国、英国、法国、德国、意大利、加拿大），而且还有大量的岛国，瑞士等，由于这些国家都是洗钱的理想场所，所以这个组织对于搜集情报，打击洗钱，作用应该是挺大的。 亚洲成员亚洲地区加入了艾格蒙的有15个国家和地区: Asia (Links to public web sites underlined and in red.) Anti-Money Laundering Unit (AMLU) Bahrain Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) Hong Kong Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) India Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK/INTRAC) Indonesia Japan Financial Intelligence Office (JAFIO) Japan Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) Korea (Republic of) Special Investigation Commission Fighting Money Laundering (SIC) Lebanon Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPW) Malaysia Anti-Money Laundering Council (AMLC) Philippines Qatar Financial Information Unit (QFIU) Qatar Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) Singapore Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission (CMLC) Syria Money Laundering Prevention Center (MLPC) Taiwan Anti-Money Laundering Office (AMLO) Thailand Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit (AMLSCU) United Arab Emirates |
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