项目要点

项目简介(划时代的商业理念 优势一：全明星团队精心打造 优势二：绿卡保障 优势三：资金保障 优势四：项目保障)

媒体的追踪报道

项目要点

项目总投资：2.9亿美元

项目开发商：1亿美元。占总投资额的40%。

EB-5融资额：1.5亿美元。占总投资额60%

政府资助：4000万美元债券，用于基础设施建设，无需返还。

EB-5投资人名额：300人

需要的就业机会：3000个

实际创造的就业机会：7905个

绿卡保障：就业盈余率高达163.5%

投资回报：年利率1%；全家永久绿卡。

还款流程：5年之后还款加利息或者选择5个商铺

还款保障：凤凰商贸城的盈利模型有商铺的租金收入、项目剩余土地（17块小型商业用地）出售收入、40%的商铺出售三种主要收入来源，另外凤凰商贸城的物流、会展等增值服务也可以带来一部分收入，可以确保5年之后的投资回报。

项目简介

凤凰商贸城位于亚利桑那州首府凤凰城和图桑之间的凯萨城。坐落于3500亩辽阔的凯撒新城，是美国政府在凤凰城东面倾力打造的北美最大的国际商贸城，这里将拥有众多高级住宅、高档写字楼、酒店式公寓、五星级酒店、大型娱乐中心、附属学校、医院、物流中心。凤凰商贸城是是吸取中国义乌和迪拜龙城的成功经验，在美国本土建造一个为美国的生产商和中小贸易制造商服务的国际商贸城;集批发、零售，互联网营销，物流，商展和娱乐为一体的南北美洲最大和最现代化的多元化经营的新型商贸城。凤凰商贸城是美国政府扶植的救市项目之一。美国移民总署已对此项目做出批复，美亚资源有限公司已被列入区域中心，凤凰商贸城是此中心的第一个项目。将吸引300个投资移民家庭，共募集1.5亿资金，创造7905个就业机会，为300个家庭实现美国移民之梦。

亚利桑那区域中心 (CAzRC) 是美国移民局批准的投资移民区域中心。美国凤凰商贸城有限责任公司是亚利桑那区域中心的子公司，也是亚利桑那区域中心(CAzRC)的第一个项目。

划时代的商业理念

面对陷入经济危机的美国，奥巴马领导下的政府慎重承诺2015年要使美国的出口翻一番，为占美国就业人数60%的中小型企业创造与世界接轨和竞争的平台。美国首家大型的以美国制造为主导的，横跨百个行业，汇聚千家企业，展示数十万种产品的零售，批发商贸中心——凤凰商贸城应运而生。作为政府的救市项目，凤凰城打造的一站式平台将重新整合分散在全美各地的中小型企业的产品，技术优势，充分发挥联合经营和配套经营的优势，从同一个窗口向全世界展示高品质的美国的新产品，新技术。2012年底即将落成的凤凰商贸城将作为美国首家大型商品集散中心成为世界各地的客商采购美国制造商品的最佳选择。

本项目上集中体现了以下几大优势， 使项目不仅成为一个绝佳的商业投资机会，更是能使EB-5投资人全家顺利拿到美国永久绿卡的稳健项目。

优势一：全明星团队精心打造

作为一个新时代的政府救市项目，凤凰商贸城的设计，修建，招商及其相关的EB-5法律服务奖全部由美国最顶级的专业团队精心打造。为的是投资人的百分百的放心。

开发商：AZ Sourcing总部位于美国亚利桑那州的首府——凤凰城，是美国最成功的房地产开发公司，项目遍布美国西雅图，拉斯维加斯，洛杉矶，夏威夷，以及墨西哥，中国的上海，北京和海南等等。总开发面积超过1000万平方尺。公司参与承建的多个美国项目屡次获得最佳设计奖，超前完工奖和施工安全奖，在业界同行和政府主管部门中享有极高的商业信誉和声望。

设计师：胡冰先生，H&S国际集团的创始人兼主席，被业界称为新一代的贝律铭。清华建筑系毕业后，在成功参与设计了上海人民广场后，胡冰先生1991年从有建筑业的哈佛之称的弗兰克·劳埃德·莱特建筑学院毕业并获得建筑学硕士学位。在二十年的设计生涯里，胡冰先生多次获得由太平洋建筑协会（Pacific Coast Builders）年会颁发的“金块奖”被誉为建筑界的奥斯卡奖。

建造商：HENSEL PHELPS CONSTRUCTION CO.成立于1937年，是美国最大的建筑公司，完成的建筑项目总额超过$400亿，是政府工程最大的承包商，也是全球最大的百货公司沃尔玛的指定建筑商。HENSEL PHELPS CONSTRUCTION CO.不仅保证在2012年底以前用最高的品质完成全部凤凰商贸城的施工，也保证为凤凰商贸城的建设完工提供全部的资金担保。

法律顾问：Miller Mayer律师行，Steve Yale-Loehr主办律师是美国EB-5投资移民法的共同撰写人，也是议会质询EB-5相关条例的指定律师。目前Miller Mayer律师行承办的EB-5的批准率是100%。Miller Mayer只打百分百有把握的仗、以书面向凤凰商贸城的投资人承诺：如果申请不成功，将偿还所收的律师费。对于美国的律师，这是非常罕见的，足以证明他对凤凰商贸城的成功，EB-5项目的信心。

招商总代理：Colliers International，高力国际是世界知名的商业地产租赁代理，原计划4个月的招商，不到一个月时间2000家店铺就有超过70%的签约租出。高力国际的招商政策保证3年期合同全都是实质的合同。目前高力国际已将每间店铺的租金由$9000增加到$15,000,。即便这样，凤凰商贸城的店铺已是一铺难求。

优势二：绿卡保障

——就业盈余率高达163.5%

不同于高科技，环保等项目，凤凰商贸城是一个劳动密集型的项目，移民部批准了300个投资移民名额。根据美国著名的经济研究机构 Evans和 Carroll经济测算公司根据IMPLANT模型提供的经济的影响与对策分析所评估的，本项目将创造7905个工作机会，比移民局所要求的三百个投资移民名额需创造的工作机会多出约 5000个。

目前，我们已经和中国大陆的三家主力店雅库酒店用品公司、桐乡世贸中心和东方汽配城签署了包租协议；在美国本土和高力公司签署了3个商品馆的包租协议，通过包租的方式，已经有超过70%的商家率先签约入驻。

这三家公司以及高力国际都有着丰富的商业地产运营管理经验，懂得如何运作好一个商品城，他们制定了严格的招商选商机制，确保入驻商家的品质和产品的质量，能够确保商贸城的运营成功，创造足够多的就业机会。

目前，商场内有近2000个商铺，每个商铺聘用2个人，就足以达到美国移民局要求的每个家庭创造10个就业机会的要求，还不包括通过这个项目所间接创造的就业机会。因此，项目方对于创造就业机会是完全有把握的。

由于美国移民法规定，每一位eb-5投资者的投资款，只有在其获得移民局I-526原则性批复后，才能从监管账户中，投入到项目中运作，假设I-526不被通过，投资款将返还给投资人。

项目管理费及退款约定(Management fee and terms on the return of EB-5 capital)

项目管理费为4万美金，律师费1.5万美金。

1、如果在I526阶段被拒，资金退还方式：全额退还，50万+5.5万美金

2、如果在广领馆阶段被拒，资金退还方式：全额退还，50万+5.5万美金

关于1.5万美金律师费退款的情况描述如下：

1、在采取相应补救措施后，I-526申请仍被否决，并其他法律行政方法均失效后，退还律师费。

2、美国领事馆拒签EB-5移民签证或美国移民局否决身份调整申请(AOS), 以及其他相应补救措施失效时，退还律师费。

3、除了以上1 和2条款所述之外，如下情况，律师费拒不退还：

(i)由于甲方及甲方家庭成员的错漏疏失造成的I-526申请，身份调整申请或EB-5移民签证被拒的情况，如虚假文书，医疗健康原因，犯罪纪录或移民条件违反等原因；

(ii)甲方拒绝提供乙方所要求的信息或文件。

4、甲方因任何原因单方结束合约时，乙方拒绝退还任何律师费。所有向政府提交的费用，不可退还。

优势三：资金保障

——零风险运营模式及高投资回报率

项目的盈利能力稳健：既求高回报，还需零风险。就目前高力国际已出租的每间店铺的租金由$9000来计算：年回报率已近10%

完善的退出机制体现在开发商和投资人严格按投资金额成立股份共识，300个投资人占60%的股份，每个投资人占公司一股，并与公司签有赎回协议，可灵活选择五年后$50万现金加5%的利息返还，或是保留300平方米商铺的产权，由公司统一管理包租。无论投资人选择兑取现金还是当房东收租，投资人的利益将都受到100%的保护。

投资比重：

投资架构中， 开发商已有1亿包括土地投入和现金投入，开发商连同政府投入， 共计占总投资架构的40%， 剩余的60%才由300名EB-5投资人共同分担，投资风险始终处于较低水平。

物业增值：

在目前的经济情况下，商城铺位现价值为每平方尺$166，(约￥10000/平方米)，这也为投资者提供了投资回报的保证。五年后商铺每英尺若提升到每平方尺270美元，商城总市值将为4亿美元，可为每个投资移民家庭的投资带来一倍左右的 投资回报。

租金收入：

年8%的回报率， 5个商铺的年租金=4万美元

依据回报率反算商铺价值

标准铺位价格= 每年收入 $9,000(年租金）/ 5.6%（回报率） =$162,000

$162,000/600平方尺= $270/平方尺

退出机制：

凤凰商贸城本身就是一个安全的投资项目，每位投资者的50万美金的股权投资份额背后是等值于3000平方英尺的商业地产，每位投资人可以有5个60平米的商铺的抵押权，投资人可选择5年后退出的方式：

两种方式：1、现金退股 50万本金+1% 年利率

2、股权转产权：持有5个约60平方米商铺

（1）自己持有商铺，自己经营

（2）委托凤凰商贸城经营，获得每年4万美元的回报，包租协议每三年一签

优势四：项目保障

——政府重度参与并积极推动

凤凰商贸城是美国政府扶植的救市项目之一，发展商考察了美国数十个城市，最后选择落户凤凰城和图桑之间的凯撒市，受到亚利桑那州、皮纳尔郡、凯撒城三级政府的欢迎和支持。州，郡，市各级政府官员都积极参与了此项目的规划和推进，并承诺过去三年中不仅没有受到经济危机的影响，财政收入还增加了3倍。项目的新闻发布会都是由凯撒市政府主持对外发布的，凯撒市政府对此项目拨款4000万美元，也是史无前例。政府在投资前对所有投资环境进行了估值监督，在资本创收以及成本节约方面与开发商达成了空前的共识。政府的全力支持是凤凰商贸城成功的保证。

凤凰商贸城是美国政府扶植的救市项目之一，当地政府作为凤凰商城的合作伙伴，大力扶持项目周边基础建设，市政规划等。 美国移民总署已对此项目作出批复，美亚资源有限公司已被列入区域中心，凤凰商贸城是此中心的第一个项目。 凯撒城市长，皮纳郡专区总执行长官等当地政府官员都积极参与了此项目的规划与推进，并于政府组团在3月底来访，亲自参与项目推广。 4000万的基础设施补贴债券，更是政府资金的大力支持的体现。 亚利桑那州、皮纳尔郡、凯撒城三级政府联动，热烈欢迎商贸城新兴商业模式落地凯撒城，政府正研究一系列优惠政策，量身定做政策，将于2012年推出。

媒体的追踪报道

作为一个划时代的项目，凤凰商贸城受到美国主流媒体的高度关注，和媒体的高度评价：

“凤凰商贸城代表美国最先进的物流商贸中心商业模式”

“凤凰商贸城将促进美国队南北美洲及世界的贸易，对减少贸易逆差有深远意义”

“凤凰商贸城的建设帮助实现美国领导人对重振美国经济的梦想”

“凤凰商贸城将为美国建立出口导向的新经济作出示范和贡献”

凤凰电视台也对凤凰商贸城进行了4集连续报道，将其与中国的义乌对比较，惊叹骄傲的美国人觉醒了，明白了发展和扶植中小型企业才是推动美国经济持续发展的根本。学习借鉴中国的成功经验。凤凰商贸城肩负了美国人民对新经济的期待。以最优秀的团队，融合中西方最有效，先进的商业模式建立一个集批发，零售，互联网营销，物流，商展为一体的新型商贸城。