词条 | 9·28特大跨国电信诈骗案 |
释义 | 特大跨国电信诈骗案简介9月28日,公安部统一指挥大陆10省区市公安机关,联手台湾警方,与印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等东盟8国警方采取集中统一行动,成功摧毁了两个特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人828名,其中大陆籍犯罪嫌疑人532名,台湾籍犯罪嫌疑人284名,其他国家犯罪嫌疑人12名;捣毁拨打诈骗电话、转账洗钱、开卡取款和诈骗网络平台等犯罪窝点162处,缴获银行卡、电脑、手机、网络平台服务器等一大批作案工具和赃款,破获电信诈骗案件1800余起。 今年年初以来,广东等地连续发生以小额贷款名义实施的电信诈骗案件。公安机关迅速立案侦查,发现一个由台湾人组织策划,诈骗电话窝点设在大陆、台湾以及菲律宾、泰国、印尼、越南,转取赃款窝点设在大陆、台湾,改号平台设在上海、广东,专门针对大陆、台湾居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,总涉案金额高达1.2亿元人民币。 今年4月以来,浙江省金华市连续发生假冒执法机关实施的电信诈骗案件。公安机关初步侦查,发现一个由台湾人组织策划,诈骗电话窝点设在印尼、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚、新加坡等8国,转取赃款窝点设在台湾及印尼、马来西亚、泰国,改号平台设在山东、福建、广西及台湾,专门针对大陆居民实施诈骗的特大跨国、跨两岸电信诈骗犯罪集团,总涉案金额高达1亿多元人民币。 统一部署9月28日,根据公安部的统一部署,广东省警方与福建、台湾和泰国警方联手,在泰国、台湾、我省广州、深圳、东莞、韶关、中山、珠海及福建的福州、厦门、泉州、龙岩、漳州等地统一行动,成功摧毁一特大跨国电信诈骗犯罪团伙,捣毁电信诈骗犯罪窝点17个,一举抓获169名犯罪嫌疑人,其中广东警方抓获131名,台湾警方抓获26名,泰国警方抓获12名。该案是近年来广东警方侦破的规模最大的一起电信诈骗案。目前,警方正全力组织对案件进行深入调查取证。 “5·13”专案起源于广州一起小额贷款诈骗15万元案件。去年5月13日,广州的林先生到辖区派出所报案,称其前段时间通过报纸看到“盛业投资”小额贷款广告,即按广告上的电话与对方联系,林先生通过传真“贷款申请表”方式与对方签订了贷款80万元人民币的协议,但对方要求林先生开办一个银行卡、开通手机银行,并拨打一个类似电话银行的语音电话让他输入身份证号、新开银行卡号和密码。林先生照此操作后,对方称银行放贷前要审核其银行卡是否有相应资金的流水记录,提示林先生“只要存一笔钱到银行卡再取出就可以”。当天,林先生存入15万元,几分钟后,却发现账户里的15万元已经被人从手机银行转走。 公安机关侦查发现,该案件与中山市戴某被诈骗500万元案、阳江市戴某被诈骗1106万元案等一批案件均为同一犯罪团伙所为。阳江市戴某收到“法院传票”,称其因恶意透支信用卡将被冻结资产,后被要求将存款转入指定账户。在两天时间里,戴某分14次一共转账1106万元到对方的14个银行账户,全部打了水漂。 因该案跨境跨地区,广东警方迅速将案情上报公安部,公安部决定直接侦办该案,明确广东省公安机关负责主侦任务。针对这起案件涉及国家和地区广、涉案犯罪嫌疑人众多、涉案金额高、侦破难度大、抓捕任务重等特点,在公安部专案指挥部的统一指挥协调下,我省成立由省委常委、政法委书记、省公安厅厅长梁伟发任总指挥,公安厅副厅长郭少波、省公安厅刑侦局局长杨江华为副总指挥的专案指挥部。9月28日,境内境外、省内省外1200多名警力同时采取抓捕行动,一举端掉了这一犯罪团伙。 诈骗集团总部设在台湾,内部分工严密,下设“电话机房”、“开卡团伙”、“转账水房”、“车手团伙”4个子团伙,其操作环节之紧扣、手法之熟练、数据之庞大令人咋舌。仅以“开卡团伙”为例,专案组就获取了该开卡组收到的近2000个卡号和近1000份原始开卡资料,这些卡涉及广东的案件就达200余起。 在广东警方端掉的该犯罪集团多处“电话机房”里,警方现场缴获了多本“电话诈骗讲稿”,里面记录了各种各样的骗术诱导,以及在遭事主质疑的情形下如何应对的技巧。 省公安厅刑侦局局长杨江华介绍,该案的成功侦破,具有打击的犯罪链条全、联动的地区广、抓获的涉案人员多、震慑效果大等特点。据省公安厅统计,近日来,广东省冒充公检法部门进行电信诈骗犯罪案件数由每天70余起骤降至每天不足10起,甚至连续多天零发案。 |
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