公司简介

二、公司股本结构

三、公司管理机构(第三届董事会 第三届监事会 公司经营层)

四、公司资产(1、济青高速公路 2、济莱高速公路 3、京福高速公路德齐北段 4、泰曲一级公路 5、济南黄河大桥 6、平阴黄河大桥 7、滨州黄河大桥 8、济南黄河二桥)

五、全资子公司(1、山东高速实业发展有限公司 2、河南许禹公路有限公司 3、山东高速投资发展有限公司)

六、控股及参股子公司

公司简介

山东高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）由山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）与华建交通经济开发中心（以下简称“华建中心”）共同发起设立，于1999年11月16日在山东省工商行政管理局注册成立，注册资本33.638亿元。公司主要从事对高等级公路、桥梁、隧道、港口等基础设施的投资、建设、管理、收费、养护、路政、清障等业务，是山东省从事高速公路、桥梁等交通基础设施投资、经营和管理的唯一一家大型国有控股上市公司。

成立之初，重组进入公司的资产主要包括：济青高速公路、泰曲一级公路、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥等“两路三桥”。

1999年山东省人民政府授予公司特许权和优先权，并授权山东省交通厅与公司签署了特许权和优先权协议书，同意公司在存续期间，优先发展山东省境内全部现有、建造中或计划建造的高等级路桥。

2002年3月18日，在上海证券交易所挂牌上市，首次发行A股股票5.05亿股，募集资金约13亿元人民币，主要用于收购济南黄河二桥和偿还济南－青岛高速公路（以下简称“济青高速公路”）世界银行贷款。

2006年完成股权分置改革，股改后公司无限售条件流通股6.66亿股，有限售条件流通股26.97亿股，限售期限至2011年4月24日。

2008年公司投资36亿元成功收购京福高速德齐北段、山东高速集团许禹公路有限公司100%股权、山东高速工程咨询有限公司49%股权，实现了由“两路三桥”到“六路四桥”的重大跨越式发展。

目前，公司核心资产济青高速公路、济莱高速公路、京福高速公路德齐北段、潍莱高速公路、泰曲一级公路、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥和济南黄河二桥、河南许禹高速公路，均位于经济较发达地区，贯穿各大政治、工业、经济中心以及重要港口城市，在现代化经济建设中起着越来越重要的作用。

截至2009年12月31日，公司总资产138.78亿元，净资产93.66亿元。2009年度公司实现营业收入36.69亿元，利润总额14.21亿元，净利润10.52亿元，每股收益为0.313元。

二、公司股本结构

说明：公司成立于1999年11月16日，是由山东高速集团与华建中心共同发起设立。公司成立时总股本为285,880万股，均为国家股，其中山东高速集团持有209,705万股，占总股本的73.35%，华建中心持有76,175万股，占总股本的26.65%。2002年3月公司成功发行5.05亿社会公众股后，总股本增至336,380万股，股权分置改革完成之后山东高速集团、华建中心以及无限售条件流通股股东持股比例分别为58.82%、21.37%、19.81% 。

三、公司管理机构

第三届董事会

孙 亮 董 事 长

郑海军 副董事长

王化冰 副董事长

罗楚良 董 事

王大为 董 事

李 航 董 事

何 琨 董 事

徐向艺 独立董事

林乐清 独立董事

姜省路 独立董事

第三届监事会

何继军 监事会主席

李 延 监 事

刘瑞波 监 事

张宜人 职工代表监事

岳才千 职工代表监事

公司经营层

王化冰 总经理

罗楚良 常务副总经理

崔志民 党委副书记、纪委书记

王大为 副总经理

方世杰 副总经理

王云泉 董事会秘书、总经理助理、总法律顾问

张宜人 工会主席、纪委副书记

刘甲荣 总工程师

张 伟 总会计师

马 骏 副总经理

四、公司资产

公司主要以对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费为主体业务，目前公司资产为济青高速公路、济莱高速公路、京福高速公路德齐北段、泰曲一级公路、济南黄河大桥、济南黄河二桥（利用募集资金收购项目）、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥，各项路桥资产概况如下：

1、济青高速公路

济青高速公路西起济南市东北郊的大桥路，东至青岛市北郊的西袁庄，是一条通行能力强、行车速度高、全封闭、全立交、控制出入、服务设施齐全的公路。济青高速公路全长318.3公里，其中，济南至潍坊段路基宽26米，中间带宽度为4.5米，设计时速120公里；潍坊至青岛段路基宽23米，中间带宽度为2米，设计时速100公里。全线路面双向四车道，分道行驶。道路两侧设安全防护栏和隔离栅。全线均为沥青混凝土路面。沿途共有特大桥4座、大桥13座、中、小桥144座、涵洞640道、互通式立交桥21座、分离式立交桥45座、养护工区7处、服务区7个，以及电子监控、通信、安全、照明等设施。济青高速公路系由国家计委计交[1988]16号文件批准建设，于1990年7月动工修建，1993年12月建成通车并征收车辆通行费。济青高速公路在沿途的互通立交桥设有21个收费站，进行双向收费。

2、济莱高速公路

济莱高速公路起点在济南市历城区港沟镇南，终点至莱芜市西峪村，与国家重点公路青岛至兰州线青岛至莱芜段相连，构成济青高速公路南线，同时它又是国道主干线北京至上海公路山东段的重要辅线。济莱高速公路全长75.493公里，其中济南境内39.76公里，莱芜境内35.733公里，途经济南、莱芜两市的历城、章丘、莱城、莱芜高新区4个区（市）。路线设计双向六车道，设计时速100公里/小时。全线共有(特)大桥31座，中桥10座，小桥1座，互通立交8座，分离立交9座，主线共有隧道8座，涵洞84道，通道41道；共设服务区2处、停车区1处、收费站8个，进行双向收费。

3、京福高速公路德齐北段

京福高速公路德齐北段是公司2008年从控股股东山东高速集团收购的资产，该路段北起鲁冀主线收费站，南至德州市平原县尹屯南，起讫桩号为K0+000～K52＋200，全长52.2公里，为京福高速公路、京沪高速公路在山东境内的重合路段。该路段于1997年11月建成通车，全线双向四车道，计算行车速度为120公里/小时，路基宽26米，桥梁设计荷载为汽车-超20级，挂车-120，共设6 个收费站，进行双向收费。

4、泰曲一级公路

泰曲一级公路起于泰安境内G104线535K+900，止于曲阜境内G104线599K+968，全长64.068公里，从1986年11月开始分段建设，1988年7月建成通车。其中，泰安段42.658公里，为水泥混凝土路面，路基宽23米；曲阜段21.41公里，为沥青混凝土路面，路基宽27米，该段于1998年进行了路面和路基的全面专项维修。泰曲一级公路全线为双向四车道，设有中间隔离带，隔离带宽1.5－2.5米，设计时速100公里。泰曲一级公路于1993年10月开始征收车辆通行费，在泰安市洪沟设置一个收费站，进行双向收费。

5、济南黄河大桥

济南黄河大桥项目路段起于济南境内G104线450K+806，止于G104线、G220线、G308线交叉点445K+120，全长5.686公里，由国家计委[1977]计字第572号文件批准建设，于1978年12月动工修建，1982年7月建成通车。大桥全长2,023.4米，其中主桥长488米，引桥长1,535.4米。桥面为沥青混凝土，桥面总宽19.5米，其中车行道宽15米，双向四车道，两侧人行道各2米，两侧栏杆各0.25米。济南黄河大桥于1985年4月开始征收车辆通行费。大桥设有一个收费站，进行双向收费。

6、平阴黄河大桥

平阴黄河大桥项目路段起于G105线476K+626，止于G105线484K+052，全长7.426公里，其中聊城段长1.8257公里，济南段长5.6003公里。平阴黄河大桥于1969年5月动工修建，1970年4月建成通车。全桥长1013米。桥全宽12米，行车道宽9米，双向两车道。平阴黄河大桥于1985年4月开始征收车辆通行费。大桥两端各设有一个收费站，进行单向收费。

7、滨州黄河大桥

滨州黄河大桥项目路段起于G205线555K+000，止于G205线561K+000，全长6公里。滨州黄河大桥的第一期工程于1972年10月完成，桥长1,390.6米。第二期工程于1987年9月完成，按原引桥20米跨径式样接长77孔，长1,541.8米。大桥全长2,932.4米，全宽12米，其中车行道宽9米，双向两车道，两侧人行道各1.5米。滨州黄河大桥于1985年4月开始征收车辆通行费。大桥设有一个收费站，进行双向收费。

8、济南黄河二桥

济南黄河二桥为公司利用A股发行募集资金6.8亿元收购资产，自2002年4月17日起该桥收费归公司所有。该桥位于山东省济南市西郊，是京沪、京福高速山东重合段上横跨黄河的特大桥，也是跨越黄河的第一座高速公路桥梁，具有重要的战略地位。该桥于1999年7月6日开始通车，全长5.75公里，采用跨径200米预应力混凝土及连续钢梁结构，桥宽35.5米，双向六车道，设计行车速度为120公里/小时。

五、全资子公司

1、山东高速实业发展有限公司

山东高速实业发展有限公司（简称“高速实业”），于2005年4月15日成立，注册资本1900万元。主要经营范围包括：公路、桥梁、隧道、港口附属设施的管理、养护；物业管理；石材加工和销售；金属材料、建筑材料、日用品、汽车配件的销售；仓储（不含危险化学品）；广告发布、宣传及展示；车辆清洗、装潢；装饰装修；交通管理器材的生产、销售。

截至2009年12月31日，高速实业总资产为26,271,320元，净资产23,271,320元。

2、河南许禹公路有限公司

河南许禹公路有限公司（简称“许禹公司”），于2005年4月20日成立，注册资本2亿元。主要经营范围：高速公路建设的投资、经营、管理与养护；工程机械设备的销售与租赁。

许禹公司的主要资产为许禹高速公路。许禹高速公路2007年12月建成通车，是河南省永城至登封高速公路的一部分，全线位于许昌市境内，全长39.07公里。许禹路批复的技术标准为四车道高速公路，实际为六车道(四改六)，计算行车速度120公里/小时，整个路段共设互通式立交4处、分离式立交27处、大、中桥共11座、涵洞59道，通道51道、停车区一对、收费站2个，进行双向收费。

许禹高速公路南接国道主干线京珠高速公路和国家重点公路日照至南阳高速公路，北通禹（州）登（封）高速公路，连接河南最重要的黄金旅游线路郑州至少林寺、洛阳高速公路，向北延伸可连接国家东西向大动脉连云港至霍尔果斯高速公路，向东通过许（昌）亳（州）高速公路与大（庆）广（州）高速公路（阿深高速公路）互通后连接安徽省亳州市，形成北至山西、南至湖北、东至安徽、江苏的省际重要运输通道。

截至2009年12月31日，许禹公司总资产为1,244,142,551元，净资产为349,239,478元。

3、山东高速投资发展有限公司

山东高速投资发展有限公司（简称“高速投资”），于2008年6月13日成立，注册资本1亿元。主要业务范围包括：房地产开发与经营；证券业投资；物业管理服务；房屋出租；经济信息咨询服务；建设工程监理；建筑设备租赁；广告设计、制作、发布（媒体广告除外）；建筑材料、花卉、苗木的销售；园林绿化工程施工；旅游景点开发。

山东高速投资发展有限公司作为山东高速对外投资平台，负责山东高速主业之外项目的投资，充分发挥山东高速品牌优势、资金优势、人才优势，通过规范运作，积极探索主辅并举、科学发展的新路子，为山东高速可持续发展做出应有的贡献。2008年9月19日高速投资出资设立了山东高速环保科技有限公司，注册资本2000万元，主要业务范围包括：污水处理技术的研究、开发、利用；环保技术的开发、咨询服务；环保工程施工；环境影响评价、环境专项工程设计；销售环保机械、仪器仪表设备。

截至2009年12月31日，高速投资总资产为237,587,019元，净资产为199,904,732元。

六、控股及参股子公司

1、山东润元高速公路油气管理有限公司（60％股权）

山东润元高速公路油气管理有限公司（简称“润元公司”），于2001年1月5日由公司与中国石油化工股份有限公司共同出资设立，注册资本1000万元，其中公司出资600万元，中国石油化工股份有限公司出资400万元。2007年，润元公司股东会通过决议由公司与中国石油化工股份有限公司对润元公司同比例增资扩股，注册资本由原来的1000万元，增加到5000万元。主要经营范围包括：石油制品零售；消防器材、黑色金属材料、建筑材料、木材、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、普通机械、百货、针纺织品销售；油品计量咨询。

截至2009年12月31日，润元公司总资产为109,504,815元，净资产为56,336,204元。

2、山东高速工程咨询有限公司（49％股权）

山东高速工程咨询有限公司（简称“咨询公司”），于2006年11月16日成立，注册资本2000万元。咨询公司主要从事高速公路投资、经营、管理与养护；高等级公路、大中型桥梁、隧道工程、水运工程、市政工程、工民工程及配套设施建设项目的监理、设计（凭资质证书经营）及技术开发、培训、咨询业务；工程项目试验检测；仪器设备的租赁。

3、山东高速潍莱公路有限公司（49％股权）

山东高速潍莱公路有限公司（简称“潍莱公司”）主要从事潍莱高速公路的管理与养护；建筑材料销售，通信设备及电子设备的租赁。

潍莱高速公路位于山东半岛的中西部地区，起于潍坊市（南接潍坊-徐州206国道），终于莱阳市太平庄（接烟青一级公路），是国道主干线青银高速公路和同三高速公路的重要连接线，也是山东省公路建设主骨架中“一环”的重要组成部分。潍莱高速跨潍坊、青岛、烟台三市的六个市（区），全长140.6公里，设计采用平原微丘区高速公路标准，全封闭全立交，双向四车道，宽26米，设特大桥1座，大桥18座，中桥38座，小桥67座，涵洞202道，通道171座，天桥48座，互通立交14处。该路1996年12月开工，1999年7月建成通车，共设服务区1对，收费站11个，进行双向收费。

4、山东省环保产业股份有限公司（30％股权）

山东省环保产业股份有限公司（简称“环保公司”），于2000年12月11日成立，注册资本为5,000万元。其中，公司出资1,500万元，占该公司总股本的30%。环保公司主要从事于环保机械、仪器仪表设备的制造、销售、安装调试，城市综合污水处理、固体废弃物处理，“三废”综合利用和环保技术的开发、咨询服务。

5、中信万通证券有限责任公司（3％股权）

中信万通证券有限责任公司前身为青岛万通证券有限责任公司，成立于1988年6月2日，注册资本为5,000万元。2000年12月，根据中国证监会《关于核准青岛万通证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2000]276号），该公司注册资本增至55,198万元。2004年，根据中国证监会证监机构字[2004]37号文件核准，青岛万通证券有限责任公司更名为中信万通证券有限责任公司，注册资本增至80,000万元，其中，中信证券股份有限公司持有67.04%股权。目前，公司出资2,400万元，占该公司总股本的3%。该公司主要从事于证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，以及中国证监会批准的其他业务。