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词条 可疑交易
释义

所谓的“可疑交易”是指一些再通常下认为符合逻辑思维的交易,但在某些方面未知或者有可能被受到欺骗的交易。“可疑交易”并不是指这笔交易一定会受欺骗;一定会亏本;一定会受到不公平的交换:不是这样的。它是一种在通常情况下行得通,但又有一些漏洞或怀疑有漏洞。这些漏洞有可能被坏人利用导致不公平交易的一个代名词。

是指客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。

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更新时间:2025/3/1 19:40:45