上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)是一家在中华人民共和国境内由原上海新锦江大酒店改制而成的股份有限公司,成立于1993 年2 月24 日。公司于1993 年发行的A 股和B 股股票在中国上海证券交易所上市。其大股东为锦江国际(集团)有限公司。

公司名称：上海锦江国际实业投资股份有限公司

总部地点：上海

成立时间：1993 年2 月24 日

经营范围：客运业和物流业

A股代码：600650

B股代码：900914

规模

投资企业

公司治理情况

情况(人员方面 资产方面 财务方面 公司设立 业务方面)

公司董、监事会成员名单及持股情况

公司第四届董事、监事会成员简介(1、董事会成员： 2、监事会成员： 3、董事会秘书：)

规模

公司总资产 19.7亿元，净资产15.5亿元，注册资本5.5亿元人民币。 上海锦江国际实业投资股份有限公司主要投资的企业有：拥有上海锦江汽车服务有限公司95%股份、 锦海捷亚国际货运有限公司65%股份、上海大众新亚出租汽车股份有限公司49.5%股份。 上海锦江国际实业投资股份有限公司将以合资合作经营、兼并收购、委托经营管理等方式，立足上海，将优势产业向全国各经济中心城市的出租汽车、长途客运、汽车租赁市场，以及国际国内进出口货物的空运、海运和快件运输代理业务伸延，并通过证券市场平台，以股权转让、国外合资等资本运作方式拓展核心产业、培育新兴产业，实现服务区域突破、服务品种突破、对外合作突破、业务规模突破、赢利水平突破，做强企业、做大产业、做响品牌，实现“全国旅游客运业第一”的目标。

投资企业

上海锦江汽车服务有限公司是上海锦江国际实业投资股份有限公司的控股子公司，旗下拥有外事公司、商旅公司、出租公司、修理公司和教培中心，具有 40 多年接待外国元首、高官和大型国际会议的历史，是上海各类重要会议指定的特约用车单位。

锦海捷亚国际货运有限公司是上海锦江国际实业投资股份有限公司的控股企业，是经国家商务部、交通部、海关总署、民航总局批准的，以经营国际、国内进出口货物的空运、海运和快件运输代理业务为主，具有一级资质的大型国际货运企业。

公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合自身的实际情况，已经建立了较为完善法人治理结构。主要内容如下：

1、公司能确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，享有和行使自己的权利。公司严格按照《股东大会规范意见》的规定，召集、召开股东大会，出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在会场的选择上也尽可能让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。

2、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能为了全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

3、公司严格按照《公司章程》的规定选举产生监事会；公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管。

4、公司高级经营管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司正积极着手建立更为科学、合理的董事、监事及高级管理人员的绩效评价、激励和约束机制。

5、公司一贯并充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。

6、公司能严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定董事会秘书和证券事务代表负责证券有关的信息披露、接待来访、回答咨询等，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。

7、公司积极完善独立董事制度，股东大会选举产生了四名独立董事，分别为企业家、财会专业人士、经济和法律事务方面专家。

情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上的“五分开”情况

人员方面

公司在劳动、人事及工资等方面是独立的，首席执行官、首席运营官及高级管理人员均在公司领取薪酬，不在控股股东方兼任职务及领取报酬。

资产方面

公司独立拥有采购和销售系统。

财务方面

公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立在银行开设帐户。

公司设立

了健全的机构体系，董事会、监事会、经营、销售等内部机构均独立运作。

业务方面

公司的资产置换工作已获股东大会批准，在经营业务方面基本与控股股东实现了分开。

公司董、监事会成员名单及持股情况

姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数

沈懋兴 男 54 董事长 2003.6-2006.6 4182 4182

周有道 男 66 副董事长 2003.6-2006.6 - -

杨原平 男 49 副董事长 2003.6-2006.6 4182 4182

首席执行官

华庆建 男 51 副董事长 2004.5--2006.6 - -

首席运营官

陈文君 女 49 董事 2003.6--2006.6 4182 4182

张宝华 男 53 董事 2004.5—2006.6 - -

马名驹 男 43 董事 2003.6--2006.6 - -

蔡青峰 男 37 董事 2003.6--2006.6 3,883,704 3,883,704

陈祥麟 男 60 独立董事 2003.6--2006.6 - -

秦志良 男 60 独立董事 2003.6—2006.6 - -

刘正东 男 34 独立董事 2003.6—2006.6 - -

刘永章 男 48 独立董事 2004.5—2006.6 - -

刘海海 男 52 监事长 2004.5--2006.6 - -

潘建畅 男 45 监事 2004.5--2006.6 - -

马全福 男 54 监事 2003.6--2006.6 4182 4182

袁哲宁 女 49 财务总监 2004.4--2006.6 - -

董秘

公司第四届董事、监事会成员简介

1、董事会成员：

沈懋兴先生：现年54岁，上海华东师范大学世界经济国际贸易硕士研究生学历。曾任市委组织部干部处处长，上海华亭集团公司党委书记，锦江（集团）有限公司副总裁。现任锦江国际（集团）有限公司首席运营官，本公司董事长。

周有道先生：现年66岁，大学文化，高级会计师，高级经济师。曾任上海市财政局第一分局副局长，市政府财贸办公室财政金融处副处长，财政局副局长、局长兼地方税务局局长，上海国际信托投资公司董事长、总经理。现任上海国际集团有限公司董事长、本公司副董事长。

杨原平先生：现年49岁，毕业于上海旅游高等专科学校，1993年9月至1995年4月参加上海大学国际商学院与美国“旧金山——上海友好城市委员会”联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。现任本公司副董事长、首席执行官、党委书记。

华庆建先生：现年51岁，EMBA硕士研究生（在读），高级经济师。曾任上海市旅游局科长、副处长、处长，上海宾馆总经理，上海华亭集团副总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、上海锦江汽车服务有限公司总经理、党委书记，本公司副董事长、首席运营官（执行总裁）。

陈文君女士：现年49岁，毕业于上海旅游高等专科学校，上海财经大学货币银行专业经济学硕士，高级会计师。曾任上海龙柏饭店、上海锦江饭店副总经理、总经理、党委书记。现任锦江国际（集团）有限公司财务总监，本公司董事。

张宝华先生：现年53岁，研究生学历，工商管理学硕士，经济师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司总经理助理，上海新亚（集团）股份有限公司副总经理、资深副总经理，上海新亚（集团）股份有限公司副董事长。现任锦江国际（集团）有限公司总裁助理、金融事业部董事长，本公司董事。

马名驹先生：现年43岁，大专学历，高级会计师。曾任凤凰股份有限公司总经理，副董事长。现任锦江国际（集团）有限公司金融事业部总经理、计划财务部经理，本公司董事。

蔡青峰先生：现年37岁，电脑专业大专学历，曾任台北宏基电脑公司的关系企业宇晋电脑公司经理，香港新林公司、和德建设股份有限公司 董事及经理，兆丰国际集团有限公司董事，兆丰国际（上海）有限公司的执行董事兼财务总监，现任兆丰国际（上海）有限公司董事长兼总经理，本公司董事。蔡先生还兼任多家房地产开发公司、国际贸易公司、国际信息网络公司董事。

陈祥麟先生：现年60岁，大学本科学历，高级经济师。曾任上海东海阀门厂厂长，上海市机电一局副局长，上海汽车拖拉机工业联营公司副董事长、总经理，上海市计划委员会主任，上海市人民政府副秘书长、中共上海市委副秘书长，上海市海外公司总经理，上海汽车有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记，现任上海汽车工业（集团）总公司董事长、党委书记，本公司独立董事。

秦志良先生：现年60岁，大学本科学历，高级会计师。曾任上海电线五厂副厂长，上海市机电工业管理局副总会计师、总会计师、副局长，上海东风机械（集团）有限公司党委书记、董事长，现任上海机械设备成套（集团）有限公司副董事长，本公司独立董事。

刘永章先生：现年48岁，经济学硕士，副教授。曾任上海财经大学学生工作部副处长、处长，上海财经大学组织部部长。现任上海财经大学党委副书记，本公司独立董事。

刘正东先生：现年34岁，大学本科学历，华东政法学院法律硕士学位，律师。曾任上海市人民检察院铁路运输分院助理检察员，上海市虹桥律师事务所房地产事务部主任，现任上海市君悦律师事务所主任律师，本公司独立董事。

2、监事会成员：

刘海海先生：现年52岁，大学专科，政工师。曾任上海龙柏饭店劳动人事部干事兼联合支部书记、汽车服务部负责人、经理，上海龙柏饭店党委副书记兼副总经理。现任本公司党委副书记，本公司监事长。

潘建畅先生：现年45岁，大学本科，审计师，会计师。曾任上海缝纫机一厂团委副书记，上海飞人机械总公司审计监察部副部长。现任锦江国际（集团）有限公司客运事业部审计副主任，本公司监事。

马全福先生：现年54岁，大专学历，经济师。现任本公司纪委副书记、职工代表监事。

3、董事会秘书：

袁哲宁女士：现年49岁，管理学硕士学位，高级会计师。曾任上海龙柏饭店计财部经理，上海锦江饭店财务总监。现任上海锦江汽车服务有限公司财务总监，本公司董事会秘书、财务总监。