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章程

为了促进超速赢利总裁五班同学企业的共同发展，使课堂所学内容学以致用，并促进同学友谊，特成立“虚拟董事会”，经讨论确定 以下章程，用以指导董事会工作，规范董事行为。

名词定义：

董事：指“虚拟董事会”董事

总经理：指每位董事所代表公司的总经理

助理：每位董事所带来听会的私人助理

一、目的：

1.课堂内容学以致用

2.促进同学友谊

3.促进同学公司，进而促进自己公司的更快发展；

4.促进管理水平和经营水平的提高。

5.通过虚拟董事会，辅助相关企业完善公司决策机制和公司治理。

二、目标：使每个董事会成员的公司每年保持30%以上的持续增长率，平均增长率50%以上；降低每家公司的决策失误率。

三、组织方式：

1.虚拟董事会是每家公司的虚拟董事会，有权董事为该公司的总经理（无论实际上是否为董事长或执行董事）。

2.每位董事要把董事会所“管”的每家公司都作为自己的公司来看待，并分别就所有的董事会议题参与决策讨论（也可根据近期所学内容确定主题）。

3.每3个月召开一次董事会议，每次董事会议1-2天，保证每家公司的“虚拟董事会”会议2-3小时。不定期召开临时会议。

4.每届虚拟董事会任期：5年

5.董事可带助理一名参会；董事会设秘书一名，由各公司推选合适人选，董事会确定，每位任期半年；秘书人选定期更换轮值，秘书的参会费用由董事会承担；

6.董事会秘书职责：会前及其它组织联络工作；会议准备；会费管理与纪录；会议记录并整理会议纪要及时发给董事会成员；落实会议决定事宜；

7.第一年活动费用AA制，第二年使用董事会基金，如基金不足，多出部分AA制。

8.活动地点可以在董事会成员的公司，也可在其它会议场所。会议期间集中住宿。

四、组织原则：

1.保守秘密：要求所有董事及参会的董事助理保守公司商业、技术与财务机密

2.不竞争原则：不得与其他同学企业有直接或间接的市场竞争

3.不雇用对方员工原则：任何时候不得以任何方式雇用同学公司的雇员，除非得到书面许可。

4.求同存异原则：在讨论与会议中，要坚持求同存异的原则，不为讨论争胜而讨论，坚持寻求解决方案、提出建设性意见与建议为原则

5.尽职尽责原则：所有董事需充分尽职，积极参与所有议题的讨论，必要时提前做好会议准备。

6.真实模拟原则：每个小的董事会会议均讨论真实的公司经营议题，使每位董事了解公司的市场、产品、发展历史、人员与经营状况、发展目标（近期与中长期）、企业文化建设等涉及企业经营的全方位议题。

7.做好充分准备原则：每位董事要像对待自己公司一样，研究小组中每位同学的公司经营所面对的所有问题，做好调研，有充分准备的参加董事会会议。

8.董事助理只有听会权，没有发言权。

9.违规处罚：凡是违反本董事会组织原则与规定行为的董事，均会受到解除董事会职务的处罚。

五、活动方式：

1.提前一个月确定董事会会议时间及拟定地点，做好工作安排；

2.董事会的活动形式包括定期会议、临时会议、视频会议、电话会议、专题会议等多种形式；

3.每位企业总经理需提前两周将本次会议的议题发给董秘，由董秘发给其他董事；

4.每次会议形成董事会决议，由各公司总经理负责执行，并在下次会议时报告执行情况。

六、活动基金：

1.第一年度先由各董事会成员单位预交部分活动经费，由董事会秘书记账并定期汇报；

2.自第二年起，增长率超过30%增长率目标的公司，提供1万的董事会活动基金，多交不限，当年提供基金最多的同学为次年基金会会长，任期一年。