简介

案情

简介

青岛齐能化工有限公司简称“齐能化工”，自称拥有数十亿资产、数百家加油站、千家化妆品连锁，并有意在今后三年内控股两家上市公司，作为“山东富豪”刘潮山家族旗下的核心产业平台，齐能化工崩塌之快令人始料未及。

2011年12月，山东省聊城市警方接到上千名投资者报案，齐能化工实际控制人刘潮山家族旗下的东港投资聊城分公司在聊城齐鲁大厦内以高额利润为诱饵进行非法集资，公安机关随即展开调查、取证。调查发现，自称拥有数十亿资产、数百家加油站、千家化妆品连锁，并有意在今后三年内控股两家上市公司的齐能化工，旗下的20余家经营公司多为空壳或亏损公司，维系齐能化工实业及资本运作的巨额资金，大多竟来自于手法低劣的非法集资。

目前，齐能化工实际控制人刘潮山之子——英图石油实际控制人为刘迪已被聊城警方抓获，包括其持有的ST长信和ST天宏股票等资产被冻结，而刘潮山已经去世。

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刘潮山家族维系其实业及资本运作的巨额资金，大多竟来自于手法低劣的非法集资，且这一现象已长时间存在。其集资手段其实并不高明，即编造合作项目（石化项目等）拉投资人入伙，同时承诺高额回报，月息从4%到8%不等（因其资金链11月已经出现问题，今年11月底，齐能化工向聊城分公司下达通知，对所有吸收的资金停止兑付本息，并许以一年后给予每天0.5%的利息，月息竟高达15%），起初按时付息，待投资人尝到甜头后，再虚假宣传“公司将要上市”等消息吸引投资人追加投资或拉拢亲属加入，融资雪球由此越滚越大。聊城市警方28日披露，涉及金额已超过2亿元。而这仅是聊城一地，据一位多年跟随刘氏父子的齐能化工高管透露，刘潮山家族非法集资金额或高达30亿元。

多位曾前往齐能化工总部考察过的投资者向本报记者表示，截至案发，齐能化工在全国范围内的投资者人数总计达上万人，而吸收的民间资金总额也远超过此前媒体报道的30亿元。“在公司总部的电脑里有集资的统计数据，有50亿左右，这个(数据)是可以肯定的”一名了解青岛方面情况的投资者说。但最后数据还有待警方核实后公布。如果这一数据属实，涉案金额将远超轰动一时的浙江“吴英案”。