词条 | 反洗钱在行动 |
释义 | 图书信息出版社: 民主与建设出版社; 第1版 (2007年1月1日) 平装: 273页 正文语种: 简体中文 开本: 16 ISBN: 9787801127532 条形码: 9787801127532 尺寸: 23.8 x 16.6 x 1.8 cm 重量: 399 g 内容简介《反洗钱在行动》对洗钱和反洗钱进行了介绍。从意大利的黑社会、旧上海的黑帮到过去刚果、印尼、菲律宾等国政府首脑的一些腐败事件谈起;从情形各异的洗钱手法,包括利用国家政策、利用店铺、公司等形式洗钱到重点介绍反洗钱的措施与对策、集中突出了加强国际合作的论述以及政府的行动使腐败分子、恐怖和毒品分子落网的事例。作者从多个层面列举了大量的实际例子、可读性很强。 目录引言:阿里·卡彭的洗衣店 湖畔的奥秘 海滩的印记 沧海桑田 罪恶之果:沾染污渍和血腥的钱 黑社会 离奇的命案 蒋介石的夜壶 万国禁烟会议与保护权之转移 天下乌鸦 主动上门 机构建设 临界体积与链式效应 从“护花使者”到“敲诈勒索” 色情业与博彩业 文森特·查尔斯·特里萨 世纪情结 辛纳屈 走私与地下黑市 金融工具 贩毒 巨额毒资 为何第一 罪恶之源 腐败 刚果(金)前总统蒙博托 印尼前总统苏哈托 菲律宾前总统马科斯 黑幕重重:情形各异的洗钱手法 狮子 辛巴 惊人的相似 借鸡下蛋 走出国门 运作 私有化” 红顶商人 青年科技创新中心 合作企业 国际贸易 洗钱之道 物极必反 大容量洗衣机 店铺工具阶段 公司工具阶段 金融工具阶段 增值的“黑匣子” 经营型黑匣子 投资型黑匣子 贸易型黑匣子 林林总总 正义之剑:反洗钱措施与对策 国际合作 兰斯基的跨国之举 “总统委员会” 从“总统委员会”到埃尔夫公司· 死亡谷 战果 世界是正义的 天下兴亡,匹夫有责 国际合作组织 国际合作的基本形势 国际组织及其活动 国家组织及其活动 政府行动 叛逆巴塞塔 禁毒大战 强效纯可卡因 埃斯科瓦尔 扼住命运的咽喉 绿色美元 保甲政策 金融特别行动小组 毒品利益 硕果累累:洗钱巨鳄落网记 腐败分子落网记 阴谋 缘何受罚:从里格斯银行到皮诺切特 通向“洗钱”之路 一枝红杏出墙来 秘密账户 为什么是皮诺切特 发财之道 著名银行甘当帮凶 秘密网络 金蝉脱壳 真相 理由 荷兰银行洗钱案 银行高级职员露西·爱德华兹与皮特·博林洗钱案 瑞士银行为阿巴查家族洗钱案 汕头许氏地下钱庄案 恐怖巨鳄落网记 恐怖组织落网记 恐怖分子落网记 恐怖洗钱类案件 反恐洗钱联合行动 毒品巨鳄落网记 毒资与恐怖 毒资与贿赂 毒资与媒体 打击贩毒联合行动 银行涉嫌毒品洗钱案 个人涉嫌毒品洗钱案 结论:反洗钱任重道远 附录1:国际会计准则的形成和发展 附录2:《上海证券报》对汪澄清的访谈 后记 |
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