反洗钱典型案例评析
定 价：￥39.00作 者：李竞雄 主编
出 版 社：中国金融出版社
出版时间：2008-9-1
开 本：16开
I S B N：9787504948045
本书通过对反洗钱典型案例的梳理与分析，归纳洗钱分子的常用手法及其变化趋势，研究洗钱活动的基本规律和主要特点，总结预防和打击洗钱及相关犯罪的工作经验，对进一步促进我国反洗钱资金监测、监管能力和执法水平的提高，增强反洗钱工作的有效性具有重要意义，同时，也可以为金融机构反洗钱工作的一线人员和管理人员提供案例学习、实践指导和理论研究的第一手资料，
一、洗钱犯罪类
案例1 汪某毒赃洗钱案
案例2 蔡某毒赃洗钱案
案例3 黄某走私洗钱案
案例4 潘某银行卡洗钱案
案例5 谈某走私洗钱案
案例6 傅某受贿资金洗钱案
二、地下钱庄类
案例7 罗某地下钱庄案
案例8 邹某地下钱庄案
案例9 “6·16”地下钱庄案
案例10 “6·21”地下钱庄案
案例11 李某、吴某等人地下钱庄案
案例12 L某地下钱庄案
案例13 向信息撮合型转变的x地下钱庄案