辽宁百科集团（控股）股份有限公司，是一个股份制企业，主要经营电子、通讯、半导体材料类技术及产品，信息技术类产品等。

公司名称：辽宁百科集团（控股）股份有限公司

外文名称：Liaonin Baike Group(Holding)Co.,Ltd

总部地点：辽宁省沈阳市

成立时间：1993-12-28

经营范围：电子、通讯、半导体材料类技术等

公司性质：股份制

公司概况

经营范围

其他信息

公司公告

公司概况

证券代码：600077 证券简称：宋都股份

公司名称：辽宁百科集团(控股)股份有限公司

公司英文名称：Liaonin Baike Group(Holding)Co.,Ltd 交易所：上海 公司曾有名称：

证券简称更名历史： 公司注册国家：中国 省份：辽宁省城市：沈阳市 工商登记号：2101321100810 注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号

办公地址：辽宁省沈阳市浑南新区科幻路9号 注册资本：15911.842万元 邮政编码：110168

辽宁国能集团(控股)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 是1993 年3 月30 日经辽宁省经济体制改革委员会批准,以原铁岭精工机器厂为主要发起人,联合辽宁信托投资公司、铁岭信托投资公司(现更名为铁岭市资金管理局)共同发起,以定向募集方式设立的股份制企业。1997 年4 月经中国证券监督管理委员会批准,公司公开发行人民币普通股1,022 万股,发行后总股本为5 ,006 万股。同年5 月20 日公司股票在上海证券交易所上市。经公开发行股票及送配股(包括2006 年10 月的股权分置改革)后,目前公司总股本为159,118,41 7 股。

经营范围

电子、通讯、半导体材料类技术及产品，信息技术类产品，机械产品的开发、生产、销售和服务；能源、电力项目投资开发及经营管理；电力企业、电力资产受托经营管理；节能环保产业、高新技术产业的项目投资、技术咨询和服务；钢铁仓储、加工（异地）；钢材销售。（以上项目法律法规限定的除外）；矿石、焦炭、生铁、钢合金、有色金属销售；吊装及普通货运（以运输许可核定经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。

其他信息

所属板块：沈阳市 通信设

备制造业 全A 重组概念股 工业 贸易公司与工业品经销商 社会服务 民企 供应链Ⅲ 新股增发板块 借壳上市 光通信 未ST板块 超涨

发行日期：1997-05-05

发行价格：5.18元

上市日期：1997-05-20

主承销商：申银万国证券股份有限公司上市推荐人：申银万国证券股份有限公司

审计机构：山东天恒信有限责任会计师事务所

法律顾问：北京市同创律师事务所

资产评估机构：辽宁第一资产评估事务所

经办评估人员：张振谦 刘炳金

资产评估确认机构：国家国有资产管理局

公告日期：2010-02-02

公司公告

【2010-02-12】刊登公告

百科集团公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司近日陆续收到董事长兼总经理周立明、副董事长潘广超、独立董事肖连章、监事张犁及王立飞、职工监事杨志武、财务总监张凯、董事会秘书廖凯提出辞去在公司所任相关职务的申请。其他董、监事的辞职申请尚未收到。根据有关规定，上述辞职申请即时生效。

公司预计在2010年3月28日安排换届选举的相关工作。

【2010-01-07】百科集团(600077)预计2009年将出现较大幅度亏损

百科集团（600077）因钢材市场价格剧烈波动，预计2009年公司将出现较大幅度亏损。公司2008年实现净利润为-1904.67万元，每股收益为-0.12元。如果公司2009年度经营业绩出现亏损，公司股票有可能会因为连续两年亏损而被实施特别处理。

【2010-02-02】

刊登股改限售流通股上市公告

百科集团股改限售流通股上市公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股6915604股将于2010年2月5日起上市流通。

【2010-01-26】

刊登更正公告

百科集团更正公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年1月20日披露的《公司公告》中，因工作人员疏忽，将有关股权过户手续办理时间书写错误，现更正为2010年1月18日。

【2010-01-20】

刊登股份过户公告

百科集团公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司近日接到其股东百科投资管理集团有限公司(下称：百科投资)的通知，百科投资将其持有的公司限售流通股27896521股(占公司总股份的17.53%)过户给浙江宋都控股有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份过户手续。

【2010-01-16】

刊登临时股东大会决议公告

百科集团临时股东大会决议公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2010年1月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度会计审计机构。

【2010-01-15】

召开股东大会,停牌一天

百科集团召开股东大会。

【2010-01-07】

刊登预计2009年公司将出现较大幅度的亏损

百科集团2009年度业绩预告

根据辽宁百科集团(控股)股份有限公司财务部门测算，预计2009年公司将出现较大幅度的亏损(上年同期净利润为-1904.67万元)。具体情况公司将在2009年年度报告中予以披露。

业绩预告情况说明

因2009年钢材市场价格波动剧烈，市场环境恶化，导致2009年度公司业绩出现大幅度亏损。

如公司2009年度经营业绩出现亏损，公司股票有可能会因为连续两年亏损而被实施特别处理。敬请广大投资者注意投资风险。

公告

近日，辽宁百科集团(控股)股份有限公司接到股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)的通知，百科投资已将其质押给吉林省信托有限责任公司的公司限售流通股789万股(占公司总股本4.96%)解除质押，双方已于2010年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

【2010-01-05】

刊登重大事项进展公告

百科集团重大事项进展公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司曾于2009年12月17日披露的关于公司控股股东百科投资管理集团有限公司向浙江宋都控股有限公司转让27896521股公司股权(占总股份数的17.53%)事宜，现经问询相关各方后得知，由于解除公司股权质押的工作仍在进行中，所以截止目前，尚未完成股权过户事宜。

【2009-12-26】

刊登股东所持公司股份解除质押公告

百科集团公告

近日，辽宁百科集团(控股)股份有限公司接到股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)通知，百科投资已将其质押给华宝信托有限责任公司的公司限售流通股2000万股(占公司总股本的12.57%)解除质押，双方已于2009年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

【2009-12-21】

刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时

百科集团股票交易异常波动公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。

经核查：公司及控股股东截至目前经营情况一切正常。

董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

简式权益变动报告书

2009年12月15日，宋都控股与百科投资签署《股权转让协议》，其主要内容如下：

1、股权转让双方

转让方：百科投资管理集团有限公司

受让方：浙江宋都控股有限公司

2、标的股权及数量

百科投资所持有的百科集团27,896,521股股权。

3、转让价格

百科投资向宋都控股转让标的股权的转让价格为人民币30,000万元。

【2009-12-17】

刊登公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易公告

百科集团董事会决议暨召开临时股东大会公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年12月15日召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过改聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度会计审计机构的议案。

由于公司2008年度聘请的华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司近期业务较多，工作繁忙，经双方友好协商华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司将不再担任公司2009年度审计机构。另经公司董事会审计委员会提名，经与山东天恒信有限责任会计师事务所达成初步意见，拟聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2009年度会计审计事务所，全年审计费用50万元。

二、通过公司关于人事调整议案：潘广超因身体原因辞去公司总经理职务，由董事长周立明兼任公司总经理；聘任何玲为公司证券事务代表。

三、通过公司实施重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(下称：重大资产重组)的议案，本次交易具体方案由以下两部分组成：

资产置换：公司以全部资产及负债(下称：拟置出资产)与浙江宋都控股有限公司(下称：宋都控股)、深圳市平安置业投资有限公司、郭轶娟(下合称：本次交易对方)分别持有的杭州宋都房地产集团有限公司(注册资本为7500万元)72%、20%、8%，合计100%的股权(下合称：拟注入资产)按各自持股比例进行等值资产置换。公司拟置出资产、拟注入资产的预估值分别为29356.50万元、361400万元，最终定价将参考评估基准日的评估结果确定。

发行股份购买资产：公司向本次交易对方发行境内上市人民币普通股(A股)作为对价，购买拟注入资产超出拟置出资产价值部分332043.50万元，本次股份发行价格为8.63元/股，发行股份数量约38475万股(最终发行数量以中国证监会核准数量为准)。

以上资产置换、发行股份购买资产互为前提，构成本次交易不可分割的整体，若其中任一交易未获通过或批准，则上述各项交易自动失效并终止实施。本次交易完成后，宋都控股及其一致行动人郭轶娟将成为公司控股股东；公司的主营业务将整体转型为房地产开发业务。

该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会将在完成审计、评估和拟注入资产的盈利预测数据的审核等工作后，再次召开董事会对上述相关事项作出决议，确定和公告召开股东大会的时间。

四、通过关于《公司重大资产重组预案》的议案。

五、通过关于公司与本次交易对方《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案。

六、通过关于提请股东大会批准豁免宋都控股、郭轶娟向全体股东发出要约收购公司股份义务的议案。

七、聘请海通证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问。

董事会决定于2010年1月15日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

股权转让提示性公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司从控股股东百科投资管理集团有限公司(下称：百科投资)处获悉，其已与浙江宋都控股有限公司(下称：宋都控股)于2009年12月15日签订《股权转让协议》，自协议签署之日起14日内百科投资将其持有的27896521股公司股权(占总股份数的17.53%)转让给宋都控股，转让价格约每股10.75元，总计30000万元。

【2009-12-14】

刊登重大事项进展公告,继续停牌

百科集团重大事项进展公告

目前，辽宁百科集团(控股)股份有限公司仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2009-12-07】

刊登重大事项进展公告,继续停牌

百科集团重大事项进展公告

目前，辽宁百科集团(控股)股份有限公司仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2009-11-30】

刊登重大事项进展公告,继续停牌

百科集团重大事项进展公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司目前仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2009-11-23】

刊登重大事项进展公告,继续停牌

百科集团重大事项进展公告

目前，辽宁百科集团(控股)股份有限公司仍在就重大资产重组事项的有关问题与相关部门进行政策咨询及方案论证。待重大资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌。

【2009-11-17】

刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌

百科集团重大资产重组停牌公告

公司接到公司大股东及实际控制人的来函，本公司拟筹划重大资产重组事宜，鉴于重大资产重组方案尚需进一步论证，存在较大不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司申请股票自2009年11月17日起停牌，并将于停牌后30日内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案或重大资产重组报告书，独立财务顾问将出具核查意见或独立财务顾问报告。公司股票将于公司披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书后恢复交易。若公司逾期未能披露重大资产重组预案，公司股票将最晚不迟于2009年12月17日恢复交易，并在复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。本公司将按相关规定及时披露上述事项的进展情况。

【2009-11-11】

刊登停牌公告,今起停牌

百科集团停牌公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司大股东百科投资集团管理有限公司正在讨论重大事项，因本次事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2009年11月11日起连续停牌，并在5个工作日内公告。

【2009-10-31】

公布2009年三季报

百科集团公布2009年三季报：基本每股收益-0.11元，稀释每股收益-0.11元，每股收益（扣除）-0.11元，每股净资产1.83元，净资产收益率-5.95%，扣除非经常性损益后净利润-17401316.82元，营业收入391145736元，归属于母公司所有者净利润-17332868.9元，归属于母公司股东权益291278250.98元。

【2009-10-15】

刊登股东股权质押公告

百科集团公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科投资管理集团有限公司(下称：百科投资)通知，百科投资将其持有的公司限售流通股789万股(占公司总股本的4.96%)质押给吉林省信托有限责任公司，并于2009年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

【2009-09-05】

刊登更换职工监事公告

百科集团更换职工监事公告

经2009年9月2日辽宁百科集团(控股)股份有限公司员工民主选举，杨志武当选为公司第六届监事会职工监事，同时免去董晓霞公司职工监事职务。

【2009-08-31】

公布2009年半年报

百科集团公布2009年半年报：基本每股收益-0.083元，稀释每股收益-0.083元，每股收益（扣除）-0.083元，每股净资产1.856元，净资产收益率-4.49%，加权平均净资产收益率-4.49%，扣除非经常性损益后净利润-13273118.46元，营业收入260762749.44元，归属于母公司所有者净利润-13274677.55元，归属于母公司股东权益295336442.33元。

【2009-08-10】

刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时

百科集团股票交易异常波动公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。

经询问并自查后确认，除关于计划将百科实业集团有限公司有效资产整体置入公司外，公司及其控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的其它重大信息：包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，未来的3个月内也不会策划上述重大事项。

董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2009-07-21】

刊登关于百科投资减持公司股份公告

百科集团关于百科投资减持公司股份公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年7月20日收到百科投资管理集团有限公司(简称：百科投资)有关通知，截止2009年7月16日百科投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股2005436股(占公司总股本的1.26%)；现持有公司有限售条件股27896521股(占公司总股本的17.53%)。

【2009-07-15】

刊登预计2009年半年度业绩为亏损公告

百科集团2009年半年度业绩预告公告

经辽宁百科集团(控股)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度业绩为亏损(上年同期实现归属于母公司所有者的净利润为246.95万元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中详细披露。

与2008年半年度业绩存在较大差异的原因：受金融危机持续影响，公司对钢材市场的严峻形式估计不足，造成公司2009年上半年亏损。

公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科投资管理集团有限公司通知，其将持有的公司限售流通股2000万股(占公司总股本的12.55%)质押给华宝信托有限责任公司，已于2009年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

【2009-07-11】

刊登关于股东百科投资限售流通股27032442股解除质押公告

百科集团关于股东百科投资限售流通股27032442股解除质押公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科投资管理集团有限公司的通知，其将质押的公司限售流通股27032442股(占公司总股份的16.99%)解除质押，已于2009年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解质手续。

【2009-06-30】

刊登更正公告

百科集团更正公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司已披露的2008年年度报告中，"(七)合并会计报表附注"中的"31、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程"抄写有误，现予以更正。

【2009-06-20】

刊登关于公司人事调整公告

百科集团董事会决议公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年6月19日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于公司人事调整的议案：因工作原因，原公司副总经理张富卿于近日提出辞去公司副总经理职务；原公司证券事务代表陈迈先生于近日提出辞去公司证券事务代表职务。公司董事会同意上述人员的辞职申请，并对其在任期间对公司所做的工作表示感谢。

聘任贾宝荣先生为公司副总经理。

【2009-05-26】

刊登2008年度股东大会决议及股东更名提示性公告

百科集团2008年度股东大会决议公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年5月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：

1、《公司2008年财务决算》

2、《公司2008年度利润分配预案》

3、《公司董事会2008年度工作报告》

4、《公司监事会2008年度工作报告》

5、《公司2008年年度报告》及摘要

6、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

7、《关于制订〈控股子公司的管理制度〉的议案》

8、《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司日常关联交易的议案》

股东更名提示性公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司接到股东百科投资管理有限公司通知，其更名为"百科投资管理集团有限公司"，已于近日完成了工商变更登记手续。

【2009-05-25】

未刊登股东大会决议公告,停牌一天

百科集团未刊登股东大会决议公告。

【2009-05-23】

召开股东大会

百科集团召开股东大会。

【2009-05-20】

刊登股东权益变动提示性公告

百科集团股东权益变动提示性公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司收到第一大股东百科投资管理有限公司(本次变动前持有公司37857878股股份，占公司总股本的23.79%，下称：百科投资)有关通知，截止2009年5月18日，百科投资通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售流通股7955921股(占公司总股本的5%)，尚持有公司股份29901957股(其中有限售条件流通股27896521股)，占公司总股本的18.79%，仍为公司第一大股东。

【2009-05-14】

刊登关联交易暨增加股东大会临时提案公告

百科集团董事会决议及关联交易暨增加股东大会临时提案公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年5月13日以通讯方式召开六届十七次董事会，会议审议通过公司日常关联交易的议案：2009年，公司拟向第一大股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)的控股公司大连加中国际贸易有限公司、沈阳百科钢铁加工有限公司、本溪板材有限公司分别销售钢材5万吨、5万吨、3.5万吨，根据公司和上述关联企业签署的《钢材购销合作协议》的相关约定，上述交易金额分别不超过16000万元、16000万元、11200万元。

根据公司董事会于2009年5月6日接到的百科投资有关函，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年5月23日召开的2008年度股东大会审议。

【2009-05-04】

刊登百科投资减持公司股份公告

百科集团百科投资减持公司股份公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年4月30日收到股东百科投资管理有限公司(简称：百科投资)有关通知，截止2009年4月29日百科投资通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司无限售条件流通股1750000股(占公司总股本的1.10%)。交易完成后，百科投资持有公司股份29920362股(占公司总股本的18.80%)，其中无限售条件股2023841股(占公司总股本的1.27%)。

【2009-04-29】

刊登股东减持公司股份公告

百科集团股东减持公司股份公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年4月28日收到百科投资管理有限公司(下称：百科投资)有关通知，截止2009年4月27日百科投资通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司无限售条件流通股2750000股(占公司总股本的1.73%)；通过二级市场累计减持1777093股(占公司总股本的1.12%)。共计售出公司股份4527093股(占公司总股本的2.85%)，尚持有公司股份31670362股(其中无限售条件股3773841股)，占公司总股本的19.90%。

【2009-04-23】

公布2008年年报及公布2009年一季报

百科集团公布2008年年报：基本每股收益-0.12元，稀释每股收益-0.12元，每股收益（扣除）-0.14元，每股净资产1.94元，净资产收益率-6.17%，加权平均净资产收益率-4.49%，扣除非经常性损益后净利润-21997894.44元，营业收入534129412.6元，归属于母公司所有者净利润-19046705.97元，归属于母公司股东权益308611119.88元。

公布2009年一季报：基本每股收益0.0019元，稀释每股收益0.0019元，每股收益（扣除）0.0019元，每股净资产1.9414元，净资产收益率0.1%，扣除非经常性损益后净利润307640.21元，营业收入117151110.47元，归属于母公司所有者净利润309068.23元，归属于母公司股东权益308920188.11元。

董监事会决议暨召开股东大会公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年4月21日召开六届十六次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。

二、通过公司董事会关于重大会计差错更正的说明。

财政部驻辽宁省财政监察专员办事处对我公司2007年度会计信息质量进行了检查，并出具了财驻辽监[2008]57号检查结论和处理决定，公司根据上述检查结论和处理决定，按照国家相关财务、会计制度的规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第19号的要求，对会计差错进行了更正。

上述需更正的会计差错事项为“错误列支在建工程87,179,447.04元”，“错误列支预付账款—预付工程款25,334,500.00元”。

上述会计差错导致：公司2007年度其他应收款调增112,513,947.04元；在建工程调减87,179,447.04元；预付账款调减25,334,500.00元。对总资产、利润总额、净利润没有影响。

在本报告期编制的2007年度与2008年度可比的财务报表时，已对此会计差错进行了更正。

三、通过公司2008年年度报告及其摘要。

四、通过公司2009年第一季度报告。

五、通过公司董事会关于对非标准审计报告涉及事项的意见。

六、通过修改公司章程部分条款的议案。

董事会决定于2009年5月23日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

【2009-04-14】

刊登公告

百科集团公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于近日接到股东百科投资管理有限公司(下称：百科投资)的通知，百科投资已将其质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行的8820000股(其中限售流通股864079股、无限售流通股7955921股，分别占公司总股本0.54%、5%)解除质押，双方已于2009年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

【2009-04-10】

刊登股东减持公司股份公告

百科集团股东减持公司股份公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年4月9日收到本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪船板)通知：截止2009年4月7日，本溪船板通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司无限售条件流通股3600000股(占公司总股本的2.26%)；现仍持有公司股份6951525股(其中无限售条件流通股35921股，占公司总股本的0.02%)，占公司总股本的4.37%。

【2009-03-24】

刊登临时股东大会决议及预计2008年度将出现较大幅度的亏损

百科集团2008年度业绩预告

根据辽宁百科集团(控股)股份有限公司财务部门测算，预计2008年度将出现较大幅度的亏损(上年同期净利润为1737万元)，具体情况公司将在2008年年度报告中予以披露。

业绩预告情况说明:因钢材市场下半年价格波动剧烈，市场环境恶化，导致2008 年度公司业绩出现大幅度亏损。

临时股东大会决议公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年3月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为公司2008年度审计机构。

二、补选肖连章为公司独立董事、贾宝荣为公司董事。

【2009-03-23】

未刊登股东大会决议公告,停牌一天

百科集团未刊登股东大会决议公告。

【2009-03-22】

召开股东大会

百科集团召开股东大会。

【2009-03-18】

刊登关于本溪超越船板加工有限公司减持公司股份的公告

百科集团关于本溪超越船板加工有限公司减持公司股份的公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年3月17日收到股东本溪超越船板加工有限公司(下称：本溪船板)有关通知，截止2009年3月16日本溪船板通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式转让其持有的公司无限售条件流通股3000000股，通过二级市场减持公司股份1320000股(分别占公司总股本的1.89%、0.83%)，共计售出4320000股(占公司总股本的2.72%)。

上述交易完成后，本溪船板现持有公司股份10551525股(其中无限售条件流通股3635921股，占公司总股本的2.29%)，占公司总股本的6.63%。

本溪超越船板加工有限公司在致函公司的同时，委托公司代为公告。

【2009-03-05】

刊登有限售条件的流通股上市流通公告

百科集团有限售条件的流通股上市流通公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司本次有限售条件的流通股15911842股将于2009年3月11日起上市流通。

董事会决议暨召开临时股东大会公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年3月4日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于补选公司董事及独立董事的议案：同意王伟、蒋运安因个人原因分别辞去公司董事及独立董事职务；补选贾宝荣、肖连章分别为公司董事及独立董事。

二、通过聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(公司原审计机构辽宁天健会计师事务所有限公司已合并至该所)为公司2008年度会计审计事务所的议案。

董事会决定于2009年3月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

【2009-02-25】

刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时

国能集团股票交易异常波动公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。

经询问公司第一大股东并自查后确认，公司已公告百科实业集团有限公司(下称：百科实业)将持有的公司股权转让给百科投资管理有限公司(下称：百科投资)，百科投资计划将重组后的百科实业有效资产整体置入公司。除此以外，公司及其控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的其它重大信息：包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，未来的3个月内也不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2009-02-21】

刊登变更证券简称公告

国能集团变更证券简称公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司名称变更为“辽宁百科集团(控股)股份有限公司”的工商变更登记手续近日已完成。经公司申请，并经上海证券交易所批准，公司证券简称自2009年2月27日起变更为“百科集团”，证券代码保持不变。

【2009-02-07】

刊登百科投资减持公司股份公告

国能集团百科投资减持公司股份公告

辽宁百科集团(控股)股份有限公司于2009年2月6日收到百科投资管理有限公司(简称：百科投资)有关函：

截止2009年2月6日，百科投资累计售出公司无限售条件流通股1660333股(占公司总股本的1.04%)，目前持有公司的股份合计余额为36197455股(其中无限售条件股345013股)。

百科实业集团有限公司将其持有的公司3785.7878万股(占公司总股本的23.79%，其中限售流通股为3585.2442万股)以协议方式转让给百科投资的股份过户手续，已于2009年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

【2009-01-17】

刊登股权解质和过户公告

国能集团公告

近日，本公司接到公司股东百科实业集团有限公司的通知，百科实业集团有限公司将其提供质押担保的692万股（占公司总股份的4.35%）解除质押，并将其持有的公司股份882万股（全部为限售流通股，占公司总股份的5.54%）过户给百科投资管理有限公司，已于2009年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解质和过户手续。

同时公司接到股东百科投资管理有限公司通知，百科投资管理有限公司将其持有的公司股份882万股（占公司总股本的5.54%，全部为限售流通股）质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，已于2009年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

【2008-12-27】

刊登关于公司股权质押和解除质押公告

国能集团关于公司股权质押和解除质押公告

近日，本公司接到公司股东百科投资管理有限公司通知,该公司已将其持有的公司限售流通股27,032,442股(占公司总股本的16.99%)质押给华夏银行股份有限公司沈阳和平支行，已于2008年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

另公司接到股东百科实业集团有限公司通知，该公司已将其质押的限售流通股1,900,000股(占公司总股本的1.194%)解除质押，已于2008年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。

【2008-12-12】

刊登股权解除质押和过户公告

国能集团公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司近日接到股东百科实业集团有限公司(持有公司股份37857878股，占公司总股本的23.79%，下称：百科实业)的通知，百科实业将其提供质押担保的26560000股公司股份(占公司总股本的16.69%)解除质押，并将持有的公司股份29037878股(占公司总股本的18.2492%，其中非限售股2005346股)过户给百科投资管理有限公司(下称：百科投资)。百科实业已于2008年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份解质和过户手续。

至此，百科实业尚持有公司限售股份8820000股(占公司总股本的5.5430%)，为公司第三大股东；百科投资持有公司29037878股股份，成为公司第一大股东。

【2008-12-02】

刊登更正公告

国能集团更正公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年11月29日披露的权益变动报告书的提示公告中，将百科实业集团有限公司和百科投资管理有限公司的法定代表人"潘孝莲"和"唐红军"分别误写为"唐红军"和"潘广超"，现予以更正。

【2008-12-01】

刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时

国能集团股票交易异常波动公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。

经询问公司第一大股东并自查后确认，公司2008年11月28日已公告百科实业集团有限公司(下称：百科实业)将持有的公司股份3785.7878万股(占公司总股本的23.79%)转让给百科投资管理有限公司(下称：百科投资)，在本次权益变动后，百科投资计划将重组后的百科实业有效资产整体置入公司(即将其持有百科实业的全部股权出让给公司)，以完善公司产业链，并解决在建工程资产权属变更问题。除此以外，不存在应披露而未披露的其它重大信息：包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项，未来的3个月内也不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。

董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

【2008-11-29】

刊登百科实业将其持有的公司全部股份以协议方式转让给百科投资公告

国能集团百科实业将其持有的公司全部股份以协议方式转让给百科投资公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会收到百科实业集团有限公司(转让前为公司第一大股东，持有公司股份3785.7878万股，占公司总股本的23.79%，其中200.5436万股为无限售流通股，下称：百科实业)的通知，其已于2008年11月27日与百科投资管理有限公司(下称：百科投资)签署了《股份转让协议》，百科实业将其持有的公司全部股份以协议方式转让给百科投资。每股转让价格3.00元人民币，转让总价款为人民币11357.3634万元。本次股份转让协议自双方签署后生效，本次股份转让没有其他附加特殊条件、不存在补充协议、或就股份表决权的行使存在其他安排。

本次股权转让后，百科实业不再持有公司股份；百科投资持有公司股份3785.7878万股，成为公司第一大股东。

另刊登简式权益变动报告书。

【2008-11-22】

刊登公告

国能集团公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年9月15日收到财政部驻辽宁省财政监察专员办事处所发出的《关于公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，指明公司在2007年度财务会计报告中存在以下问题：在建工程错误列支8011.1万元；公司控股股东百科实业集团有限公司关联企业本溪板材有限公司占用公司资金1772.94万元。对上述问题公司将在近期召开董事会，对相关科目进行调整和整改，并在45天内聘请会计师事务所对2007年年度财务会计报告重新审计，并披露。

【2008-11-18】

刊登临时股东大会决议公告

国能集团临时股东大会决议公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司于2008年11月15日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

一、通过关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案。

二、通过公司关联交易的议案。

三、补选王继维为公司第六届董事会董事。

【2008-11-17】

未刊登股东大会决议公告,停牌一天

国能集团未刊登股东大会决议公告。

【2008-11-15】

召开股东大会

国能集团召开股东大会。

【2008-10-31】

刊登收购天津溪储板材等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的公告

国能集团董事会决议暨召开2008年第3次临时股东大会公告

会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司收购天津溪储板材有限公司等经销渠道商全部和部分股权暨关联交易的议案》；

公司与北京百科钢铁电子商务有限责任公司、自然人潘孝梅女士、张继路先生、百科实业集团有限公司于2008年10月30日签署了《股权转让协议》，公司拟受让北京百科钢铁电子商务有限责任公司持有的天津溪储板材有限公司89.78%的股权、自然人潘孝梅女士持有的天津溪储板材有限公司9.98%的股权、自然人张继路先生持有的天津溪储板材有限公司0.24%的股权、公司拟受让百科集团持有的:本溪板材有限公司40%股权、大连加中国际贸易有限公司41%股权、沈阳百科钢铁加工有限公司38%股权。

本次交易属于关联交易。

公司已确定以钢铁加工、销售和物流作为公司未来发展主业，本次股权转让符合公司既定发展战略，可以扩大公司钢铁业务经销渠道，提高公司业绩。

二、关于补选王继维先生为公司第六届董事会董事的议案；

董事会拟于2008年11月15日召开公司2008年第3次临时股东大会。

【2008-10-28】

刊登董事会决议及2008年第3季度报告补充公告

国能集团董事会决议公告

公司第六届董事会第十三次会议于2008年10月23日以通讯的方式召开,会议审议通过了以下议案：

一、《辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008 年第3 季度报告》。

二、《关于公司收购多伦宝源矿产品开发有限公司24%股权的议案》

关于公司收购多伦宝源矿产品开发有限公司24%股权公告

为了扩展公司业务，增加新的盈利途径，公司与自然人高洪亮先生于2008年10月23日签署了《股权转让协议》，公司拟以4960.71万元人民币受让多伦宝源矿产品开发有限公司24%股权。

转让价款全部以现金方式支付，支付时间为本协议生效之一个月内全额支付。

公司本次收购多伦宝源矿产品开发有限公司股权后，多伦宝源矿产品开发有限公司将开展内蒙古自治区及周边地区的钢铁、矿产品（以铁矿、铁矿粉为主）贸易、仓储及物流业务。

预计2009年以后每年可以实现营业收入5 亿元左右，净利润2000 万元以上。

本次资产收购，符合公司既定发展战略，可以扩展公司业务渠道，提高公司业绩。

2008年第3季度报告补充公告

2008年10月27日公司披露了2008年第3季度报告，由于工作人员失误，公司2008年第3季度末的股东人数没有披露，现补充如下：

公司2008年第3季度末的股东人数为17672户。

【2008-10-27】

公布2008年三季报

国能集团公布2008年三季报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股收益（扣除）0.0002元，每股净资产2.11元，净资产收益率0.12%，扣除非经常性损益后净利润26912.25元，营业收入418551853.08元，归属于母公司所有者净利润409378.96元，归属于母公司股东权益335666194.71元。

【2008-10-21】

刊登土地使用权过户进展情况公告

国能集团土地使用权过户进展情况公告

辽宁国能集团(控股)股份有限公司2008年第一次临时股东大会通过关于收购控股股东百科实业集团有限公司(下称：百科实业)所拥有的位于沈阳市于洪区沈大路的94567.1万平米土地及附属建筑暨关联交易议案后，公司立即联系百科实业办理土地及建筑物的过户手续，但由于地上建筑物没有完成竣工验收，一直难以完成过户手续。公司董事会曾在相关公告中承诺将在2008年9月30日前完成在建工程验收，并完成土地使用权过户。日前公司致函百科实业，百科实业回复函中承诺：在建工程的竣工手续正在办理中，将在2009年3月31日前完成竣工验收手续和土地过户手续。

公司将继续督促百科实业尽快办理在建工程的验收手续，确保在2009年3月31日前完成所收购土地的过户手续。

【2008-08-26】

公布2008年半年报,上午停牌一小时

国能集团公布2008年半年报：基本每股收益0.0155元，稀释每股收益0.0155元，每股收益（扣除）0.0131元，每股净资产2.12元，净资产收益率0.73%，加权平均净资产收益率0.73%，扣除非经常性损益后净利润2085628.61元，营业收入299376752.21元，归属于母公司所有者净利润2469484.26元，归属于母公司股东权益337726300.01元。

临时股东大会决议公告

辽宁国能集团（控股）股份有限公司2008年第2次临时股东大会召开，通过以下议案：

1、《关于公司收购本溪板材有限公司等经销渠道商部分股权暨关联交易的议案》；

2、《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

董事会第十二次会议决议公告

会议审议通过了以下议案：

一、《关于免去李秀莉女士总会计师职务的议案》

因李秀莉女士身体原因，董事会免去其总会计师职务，聘任张凯先生为总会计师。待李季莉女士身体恢复后，另行安排。

二、《公司控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

三、《公司2008年半年度报告》及摘要

四、《关于公司与大连加中国际贸易有限公司等公司关联交易的议案》

交易内容：1、公司2008年向大连加中国际贸易有限公司销售钢材2万吨，价值不超过10000万元；2、公司2008年向天津溪储板材有限公司销售钢材0.6万吨，价值不超过3000万元；双方约定公司对以上关联企业钢材的采购或销售价格与公司对非关联方采购或销售钢材的价格基本一致。

五、《关于召开公司2008年第3次临时股东大会的议案》

董事会拟召开公司2008年第3次临时股东大会。具体召开时间和地点等事项待与非关联股股东充分沟通后另行公