词条 | 外汇诈骗 |
释义 | 1. 瞎编或者改称注册监管部门的名称。 2. 用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号。 3. 用一家有正规牌照的公司,在没有监管的国家成立空壳公司,再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理, 正规 牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。 4. 非法使用有正规牌照的公司的名称,在其他国家注册同名空壳公司;利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。 5. 提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照。 6. 交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家. 7. 特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港; 电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。 8. 由于外汇是网上交易,监管部门无法取证来起诉海外注册的空壳公司;骗子公司把客户的资金洗完就跑人. 9. 当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台 10. 在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户 有问题可登陆 外汇资金安全论坛 http://www.usdsafe.cn |
随便看 |
百科全书收录4421916条中文百科知识,基本涵盖了大多数领域的百科知识,是一部内容开放、自由的电子版百科全书。