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词条 外汇诈骗
释义

1. 瞎编或者改称注册监管部门的名称。

2. 用普通有限公司注册号,来编造监管部门的注册号。

3. 用一家有正规牌照的公司,在没有监管的国家成立空壳公司,再用空壳公司和你做业务。逃避发牌照的所在地管理,

正规 牌照的公司和空壳公司没有任何资金关联。

4. 非法使用有正规牌照的公司的名称,在其他国家注册同名空壳公司;利用正规牌照的公司的名称实施诈骗。

5. 提供没有监管能力的无效部门和协会,声称有注册牌照。

6. 交易网站地址和公司注册地不符,没有可靠的地址;很多用的是网络电话,可以转接到任何国家.

7. 特别是海外注册的骗子公司,通过中介公司注册空壳公司并且开的有当地银行户头,实际股东从来没有去香港;

电话是秘书公司代理接听,或者转接到中国的任一电话上。

8. 由于外汇是网上交易,监管部门无法取证来起诉海外注册的空壳公司;骗子公司把客户的资金洗完就跑人.

9. 当地不保护海外投资人的资金安全,有牌照公司私设对赌平台

10. 在中国接受人民币,用个人帐户接收资金来开户

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更新时间:2025/3/20 17:26:09