| 词条 | 金融网络中资金异常流动监测研究 |
| 释义 | 《金融网络中资金异常流动监测研究》在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上，归纳了多种异常资金流动的模式，并提出了监测资本异常流动的辨识准则；在构建监测模型的基础上，开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具；进行了Multi-Agents模拟试验，提出了改进监测准则的方法 图书信息书 名: 金融网络中资金异常流动监测研究 作 者：薛耀文 出版社： 中国金融出版社 出版时间： 2009-10-1 ISBN: 9787504952486 开本： 16开 定价: 22.00元 内容简介异常资金流动主要涉及洗钱、热钱和资本外逃。金融网络是资金流动的通道，在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。为有效监管各种异常资金流动，防范危机、杜绝犯罪，本书在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上，归纳了多种异常资金流动的模式，并提出了监测资本异常流动的辨识准则；在构建监测模型的基础上，开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具；进行了Multi-Agents模拟试验，提出了改进监测准则的方法；本书最后从行为金融学角度分析了洗钱者洗钱行为，并从计算机仿真角度分析了洗钱者的洗钱路径选择。本书可供从事银行工作的工职人员，从事复杂网络、金融监管、金融信息化的研究人员以及从事计算机科学的工程技术人员参考。 编辑推荐《金融网络中资金异常流动监测研究》：国家社会科学、自然科学基金项目丛书 图书目录1 绪论 1.1 研究问题的提出 1.2 对资金异常流动等相关概念的界定 1.3 研究的意义和目的 1.3.1 研究的意义 1.3.2 本书研究的目的 1.4 研究的范围、本书结构与研究方法 1.4.1 研究范围的界定 1.4.2 研究假定 1.4.3 本书结构 1.4.4 研究方法 2 文献综述 2.1 金融网络研究 2.2 资金异常流动研究 2.3 金融网络中资金异常流动监管研究 2.4 资金异常流动监测研究 3 资金异常流动的动机与路径分析 3.1 资金正常流动的动机 3.2 资金异常流动的动机与表现形式分析 3.2.1 洗钱的动机与表现形式 3.2.2 热钱的动机与表现形式 3.2.3 资本（金）外逃的动机与表现形式 3.3 资金异常流动的路径分析 3.4 典型资金异常流动路径案例分析 3.4.1 广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析 3.4.2 厦门远华案异常资金流动路径与网络分析 4 金融网络中资金异常流动的辨识准则研究 4.1 研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义 4.2 资金流动的要素构成与金融网络的构建 4.2.1 资金流动的要素组成 4.2.2 金融网络的模型构建 4.3 资金流动量化描述 4.4 资金异常流动的辨识准则 4.4.1 资金异常流动辨识的数量准则 4.4.2 资金异常流动辨识的路径和性质准则 4.4.3 资金异常流动辨识的强度准则 4.4.4 资金异常流动辨识的法律或条例准则 总结 5 资金异常流动监测实验平台的设计与开发 5.1 系统分析 5.1.1 需求分析 5.1.2 CAFSIS的结构 5.2 交易平台设计 5.3 监测平台设计 5.3.1 资金异常流动监测数量准则的实现 5.3.2 资金异常流动监测路径准则的实现 5.3.3 资金异常流动监测强度准则的实现 5.4 系统监测流程 5.4.1 标准监测库 5.4.2 专家知识库 5.4.3 专家智慧库 5.5 系统监测过程说明 总结 6 资金异常流动监测的可视化设计与实现 6.1 资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成 6.2 资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法 6.2.1 可视化系统结构 6.2.2 可视化类图 6.2.3 可视化算法 …… 7 基于CAFSIS的多智能节点模拟实验研究 8 复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析 本书总结及今后的研究方向 附录 参考文献 后记 序言金融网络是资金流动的通道，在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。这些智能节点有的在进行正常的资金营运，以满足生产生活需要；有的利用金融网络进行异常行为操作，如贩卖毒品、走私贩私、贪污腐败、侵吞国有资产等；有的希望绕过目标国对资本市场的管制，在目标国的证券、房地产、外汇等市场上进行投机活动；还有一些希望能把资金转到安全的国家或货币种类上去。出于各自的目的，异常智能节点借助金融网络，运用各种手段逃脱监管。 为有效监管各种异常资金流动，防范危机、杜绝犯罪，本书按照界定范围、归纳案例、提炼监测准则、构建监测模型、开发模拟实验平台、开发可视化监测工具、进行多智能（Multi-Agents）模拟实验、提出监测准则改进方法的研究路线，对异常资金流动从监测角度进行了研究。 本书是上海市科学技术计划重点项目“金融网络中异常资金流动行为分析、建模与求解”、国家自然科学基金“洗钱行为的识别与监管”课题和山西省软科学基金“金融网络中资金异常流动监管研究”的部分成果。本书从明确概念开始，分析了什么是异常资金流动，资金异常流动的类型、资金异常流动的层次、资金异常流动的路径、资金异常流动决策者（智能体）的意图和行为。 明确了概念并对异常资金流动的研究范围进行了界定之后，本书的第二步工作就是围绕国内外对异常资金流动的研究状况来确定具体内容。通过调查了解到，要获得金融机构和准金融机构的实际交易数据、客户的背景材料是非常困难的事情，即使和一些重要的区域性监管机构合作，由于受保密条款约束，这些数据也难以获得。另外，从监管的角度分析，可以分为“管”和“测”，“管”侧重于流程再造、组织设计和职能分析，“测”注重于监测准则辨识、监测手段和方法的构造与改进。因此，“测”更适合于本研究。为此本书把重点放在金融网络中资金异常流动的监测方面。 |
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