作 者： 李娜，王苦阳 编
出 版 社： 群众出版社
ISBN： 9787501438587
出版时间： 2007-01-01
版 次： 1
页 数： 373
装 帧： 平装
开 本：
所属分类： 图书>金融与投资>金融理论
《金融情报组在行动》可以帮助金融机构了解建立客户身份识别制度和报告制度的重要性，学会识别大额和可疑交易，更好地履行监控洗钱义务。 《金融情报组在行动》体现出金融组织之间（包括同一国冢内以及不同国家之间）交换洗钱情报的必要性，启发我们如何利用情报交换查明案情。体现出国际司法协作的重要性，包括法建互助（取证、协助调查、搜查、扣押和没收财产等）、引渡、起诉、审判等内容。