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出版社: 华东理工大学出版社; 第1版 (2008年8月1日)

平装: 173页

正文语种: 简体中文

开本: 32

ISBN: 7562823677, 9787562823674

条形码: 9787562823674

尺寸: 20 x 13.8 x 1.4 cm

重量: 358 g

内容简介

《金融反恐趋势与对策:以指标检测法分析》沿着这些问题，提供了有关金融与恐怖主义、恐怖组织关系的新视角，对反洗钱、反恐融资的国际合作，检测洗钱和恐怖融资风险的统计指标的建立，金融反恐的趋势和对策等诸多相关的重要问题给出了系统的论述。

何谓金融反恐？金融反恐与恐怖主义、恐怖组织有什么关系？金融反恐与反洗钱有什么关系？为什么“9·11”以来，国际反恐联盟加强，但恐怖袭击事件在世界各地仍然发生？

目录

第一章 金融反恐与恐怖主义的关系

第一节 当代恐怖主义特征

第二节 金融反恐的含义及对象

第二章 金融反恐与反洗钱的关系

第一节 恐怖主义洗钱的主要渠道

第二节 金融反恐与反洗钱的关系

第三节 金融反恐的组织及其规则

第三章 各国金融反恐机制的比较

第一节 美国的AML/CFT机制

第二节 瑞士的AML/CFT机制

第三节 其他发达国家和转轨国家的AML/CFT机制

第四章 中国金融反恐的实践与不足

第一节 中国金融反恐的AML/CFT机制的基本框架

第二节 中国金融反恐的实况

第三节 中国金融反恐的不足

第五章 金融反恐检测指标的建立与分析

第一节 金融系统检测指标的建立

第二节 非金融系统检测指标的建立与分析

第六章 金融反恐的发展趋势

第一节 恐怖分子的发展趋势

第二节 恐怖组织的发展趋势

第三节 国内外金融反恐发展趋势

第七章 健全中国金融反恐体系的对策

第一节 改善金融反恐的社会环境

第二节 完善金融反恐的法律法规

第三节 建立健全金融反恐组织体系和工作机制

第四节 加强反恐的金融防范

第五节 扩大在金融反恐领域的国际合作

第八章 洗钱及恐怖组织融资案例分析

第一节 替代通汇系统案例分析

第二节 利用保险掩饰洗钱的案例分析

第三节 本·拉登“基地”组织

第四节 “东突厥斯坦伊斯兰运动”

附件1 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

附件2 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

附件3 《金融机构反洗钱规定》

附件4 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

附件5 《一个和两个的适用范围》

附件6 《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资8条特别建议》

附件7 《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资第九条特别建议》

参考文献