| 词条 | siqo |
| 释义 | SIQO骗局形式SIQO号称： 资产管理是TKT的全球零售资产管理品牌 SIQO资产管理早于2001年起已将资产管理业务伸展至欧洲地区。身处优质欧洲股票及证券的投资中心，SIQO的投资专才为个别客户及集团的环球投资组合，提供欧洲资产管理服务及建议。 2005年SIQO将研发产品的重心放在全球瞩目的绿色投资产业和私人股权组合投资产业，这个发展策略的重心是建立一个全球金融专业人士和投资机构共同发展的全球性投资平台。 但实际却疑点多多！ 1. 网站的英文，都是老外看不通的英文， 只有中国人看得通。是翻字典, 由中文硬译过来, 或是用电脑自动翻译的. 连名字. inrest 也不成一个字.... 投资的英文是inVest. 是写错还是不懂英文的人做的? 2. 网站只有中国人看, 没有外国人看. 3. SIQO, TKT, QIEM 三个网的注册背景是一至的. 三个网是一路的. 4. SIQO 网站, 只有中文, 选英文页, 都是显示中文. 5. 英国金管局已明言, 这公司不是注册金融公司, 有什么问题, 英国金管局概不负责. 6. 从英国商业登记处 companieshouse 网站 获得资料. a) 公司成立於2008/11/18. b). 其中一个董仕是 MR QING SHAN SUN c). 公司处於静止期, (即没有任何商业活动) SIQO记者调查在新浪新闻的报导更加明显的看到SIQO的骗局本质 记者的真实调查 ……有意思的是，SIQO的这部分针对普通老百姓的PE普及知识，跟本报记者上期报道中所提到的“白宫资本”对PE知识相关宣传资料如出一辙。 在对PE知识的介绍中，“SIQO基金”和“白宫资本”都不约而同的选择了英国前首相约翰 梅杰加盟凯雷投资集团，美国前总统克林顿加盟私人股权公司Yucaipa，美国前副总统阿尔 戈尔加盟KPCB等案例来阐述谁在从事PE投资。 同时，资料还列举了在中国名气颇大的联想集团柳传志、鼎晖投资吴尚志、赛富基金阎焱等从事PE投资的资料。 特别令本报记者印象深刻的是，“SIQO基金”和“白宫资本”都在描述香港前财政司长梁锦松加盟黑石投资集团时提到这样一句话：“不做总统，就做PE。” 而SIQO的口号是：让普通老百姓也有能力参与做PE，因此“把投资门槛降低到了一万元”，这跟白宫资本“每个身份证只能一万四千元”也是差不多的套路。 为进一步争取百姓投资者信任，SIQO还把其通过英国监管部门审核的文件，以及在英国注册的资料展示出来。在PPT介绍文件中，SIQO还把注册地翻译成了中文：“衡平大厦53-64，衡平巷，伦敦，WC2A 1QU。位于英国伦敦金融和商业中心。” TKT集团的地址是“威廉洛伊施纳大街43法兰克福，60528号德国。当本报记者向前述SIQO基金购买者问及是否见过SIQO方面的负责人时，得到这样的回答：“我们哪有机会见到他们啊，他们都在国外呢，我见到的就是我的上线。” 但四天之后她向本报记者透露，虽然不能见个这个PE公司的负责人，但他们在西三环附近有一个基金购买者开会的地点。跟本报上期所提到的“白宫资本”在北京朝阳区八里庄的集合点性质大致相同。 本报记者就TKT集团和SIQO基金网站所留下的电话和邮件一一联系，两个电话均没能拨通；两封邮件中，一封“邮件传输失败”，另一封至今没有任何反应。” 阿克苏证实“环球创富组合基金”为网络传销 来源：乌鲁木齐新闻 9月12日，阿克苏地区公安局经侦支队发出预警，警惕不法分子以购买“环球创富组合基金”的名义实施网络传销。 不久前，一名群众反映，有人通过网络销售TKT集团下属SIQO资产管理公司的“环球创富组合基金”。警方得到线索后，立即开展调查工作。 经调查，该基金销售是通过网络登录到所谓的SIQO资产管理公司销售的“环球创富组合基金”网页，投资人将资金打入指定的银行账户后，由自称是SIQO资产管理公司负责在新疆地区销售“环球创富组合基金”的总代理杨某进行操作，并给投资人提供用户名和登陆密码，之后进行基金买卖交易。购买一份“环球创富组合基金”金额为1万元，期限为1年，到期后可以连本带息返还3．6万元。并且每介绍1人加盟投资，可以获取700元的介绍费用。 民警通过公安网比对，发现自2009年以来，在浙江、山东、黑龙江等多个省区也曾发生以“环球创富组合基金”的名义对外出售基金，并以传销形式发展下线的涉嫌非法传销的案件。 为避免此类传销在地区范围内蔓延令更多群众上当受骗，地区各级公安经侦部门在加大打击防范的同时，也提醒群众谨慎投资，对一些“高回报”的投资产品应提高警惕，以免遭受经济损失。 专家感言“一家国内著名PE基金的合伙人在听到上述PE基金的募集情况时，觉得完全不可思议，完全违背了PE基金的最基本运营模式。“PE在中国的发展确实太热了，这就让一些不法分子钻了空子，利用普通民众对PE的热情，以及对于PE运作规律的无知，进行非法敛财，这应该引起媒体和相关监管部门的高度重视。况且这两只所谓全球著名的基金，我做了这么多年PE投资，根本就没有听说过。”该合伙人表示。 一位外资VC基金的投资经理对本报记者反映，这种针对底层普通群众的诈骗活动已经出现好几个月了。“我见过类似的受骗者，她们好像被施了魔法一样狂热的认为这个东西一定能赚钱。那些骗子PE基金做了很多精美的宣传材料，让很多没有太多知识的老百姓对PE的赚钱能力深信不疑。”这位投资经理颇显无奈的说。 北京道可特律师事务所主任刘光超认为，PE在西方被认为是“富人俱乐部”，只有一些亿万富豪、社会名流才聚集于此，从事一些投资资本交易的活动，而并非寻常百姓家的游戏，甚至于PE并不大为寻常百姓所知道。PE一般不会通过报纸、网站、广告进行推销，并且参与PE的一般为一些机构投资者，诸如养老基金、保险机构、银行等资金雄厚的组织，对于个人而言，则设定了一定的资金门槛，这些门槛对于一般个人而言，可谓是难以企及的。所以，PE的“私募”特点非常突出，这也决定他们比较低调和不大为人所知。 刘光超补充说，PE在进行投资过程中也比较专业，有非常专业的投资条款，所以决定进行PE运作也是一帮专业投资人士，并且PE投资也不像一般短期投资，其作为中长期投资，投资非上市公司股权，一般以公司上市作为自己退出途径，所以其投资一般为长线投资。 PE投资不是所有人都能玩的游戏，虽然目前似乎全民PE时代已经来临，但这种高回报高风险的金融投资活动还不是普通老百姓可以随便参与进来的。 卢所长感言可以肯定的是这两个“私募基金”已经骗了许多人，很多人到现在依然执迷不悟。 我们应该反省许多。首先，国家政府部门应该对相关行业进行监管，第二是媒体应该对骗子进行披露，而不是等到许多人被骗时才事后诸葛亮揭露问题。第三是大家要监督，更要提高自身的投资修养，不要被骗子的表象迷惑。 还有就是类似百度等一样的媒体网站应该监督，而不是只要赚钱，不管真假都帮骗子推广。现在媒体已经报道了上面的基金都是骗子，但是我刚刚在百度里搜了一下“白宫资本”，依然有骗子的推广链接，百度公司应该反省一下自己了。 骗局本质SIQO与UNAICO一样，SIQO打着资本运作的幌子，来以高返利的行骗手段来诈骗大家上当受骗！ 为此，我国上海公安局已经抓捕了一批SIQO的传销头目，并且发出了警示通告，来提醒广大市民群众小心SIQO骗局。 警惕“SIQO环球创富组合基金”传销活动或向全国蔓延 原文出自安徽省公安厅 近期，上海经侦部门在“平安世博”打击整治攻坚战经侦专项行动中，破获一起以传销方式吸纳投资人炒作德国TKT公司推出的“SIQO环球创富组合基金”的非法经营案件。经查，“SIQO环球创富组合基金” 设有平衡型、收益型、成长型三个品种，投资额设定为1000至5万欧元（约合人民币1万元至50万元），投资人在公司网站注册成为该公司“SIQO环球创富组织基金”会员后，即获得境外银行指定账号，并可推荐其他投资人加入，推荐人可获得被推荐人投资额7%的管理费，被推荐人就成为第一代会员，第一代会员可逐级推荐到第五代会员，最高级推荐人可获取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理费。本案中，犯罪嫌疑人倪士燕（女，33岁，江苏省建湖县人）自今年3月以人民币1万元的价格注册成为会员后，至7月中旬已发展会员190人，涉案金额196.9万元，非法获利10万余元。此类传销系首次出现在上海，并可能蔓延全国。由于该基金经营管理部门位于国外，投资人的资金均被汇到境外，一旦发生经营风险，投资人可能面临全部经济损失，极易诱发社会不稳定因素。上海经侦部门对此建议：一是媒体要加强防范宣传，提高广大投资人的风险防范意识；二是金融监管部门要会同网络安全管理部门，对该境外投资网站及相关资金账户开展监控，有效防范风险；三是公安机关要会同相关部门采取有力措施加以防范，避免引发不稳定事端。 我想，大家看到这里就能非常明显的看出，此骗局的本质面目。希望大家遵守法律法规，远离SIQO与UNAICO这种非法传销的骗局。 公安部门的警示信息警惕“SIQO环球创富组合基金”传销活动或向全国蔓延 发布时间：2010-10-28 文章来源：安徽公安网 投稿部门：怀化市公安局 近期，上海经侦部门在“平安世博”打击整治攻坚战经侦专项行动中，破获一起以传销方式吸纳投资人炒作德国TKT公司推出的“SIQO环球创富组合基金”的非法经营案件。 经查，“SIQO环球创富组合基金” 设有平衡型、收益型、成长型三个品种，投资额设定为1000至5万欧元（约合人民币1万元至50万元），投资人在该公司网站注册成为该公司“SIQO环球创富组织基金”会员后，即获得境外银行指定账号，并可推荐其他投资人加入，推荐人可获得被推荐人投资额7%的管理费，被推荐人就成为第一代会员，第一代会员可逐级推荐到第五代会员，最高级推荐人可获取第一代7%、第二代5%、第三代3%、第四代2%、第五代3%的管理费。 本案中，犯罪嫌疑人倪某燕（女，33岁，江苏省建湖县人）自今年3月以人民币1万元的价格注册成为会员后，至7月中旬已发展会员190人，涉案金额196.9万元，非法获利10万余元。此类传销系首次出现在上海，并可能蔓延全国。由于该基金经营管理部门位于国外，投资人的资金均被汇到境外，一旦发生经营风险，投资人可能面临全部经济损失，极易诱发社会不稳定因素。 上海经侦部门对此建议：一是媒体要加强防范宣传，提高广大投资人的风险防范意识；二是金融监管部门要会同网络安全管理部门，对该境外投资网站及相关资金账户开展监控，有效防范风险；三是公安机关要会同相关部门采取有力措施加以防范，避免引发不稳定事端。 来源：湘警网 警惕以“全球创富SIQO组合基金”名义进行的非法活动 来源：丽水公安局 日前，在缙云县出现了以“全球创富SIQO组合基金”名义进行的非法活动。 经初步了解：投资全球创富SIQO组合基金（最低投资额1000欧元）活动今年下半年开始传入缙云，主要推荐对象为中老年人。推荐人宣称：全球创富SIQO组合基金投资期限为三个月和六个月，投资收益为月利率11.28%。每个账号可投资1000-50000欧元（约合人民币1-50万元），投资1000欧元三个月可获取本息1.35万元人民币，六个月可获取本息1.7万元人民币。被推荐者被所谓的高额利润蛊惑，推荐人又声称：全球创富SIQO组合基金只接受欧元，为给投资人免除兑换外汇手续费用，可以把投资款交给自己代为缴纳。自己会通过该公司网站帮投资人取得相应的账号。账号内的资金情况投资人可通过国外交易平台网站进行查询。10月份，缙云一投资人交纳了2万元人民币，过了两天，向推荐人要求退回投资款。推荐人称，资金一交纳就汇到国外了，不能退回；后来又声称资金即使退回也要扣除30%的手续费。 经查询，上海经侦曾破获一起以传销方式吸纳投资人炒作“全球创富SIQO组合基金”的非法经营案，投资人在全球创富SIQO组合基金公司网站注册成为会员后，即获得境外银行指定账号,并可推荐其他投资人加入，最高人可获得被推荐人投资额相应比例的管理费，并可逐级获得一至五代会员2%—7%不等的管理费。 警方提醒：该基金经营管理部门位于国外，投资人的资金也均被汇到境外，推荐人提供的所谓执照也只是他人的投资证书，因而一旦发生经营风险，投资人可能面临较大的经济损失，甚至血本无归。 与SIQO同似的UNAICO原始股骗局与SIQO一样，UNAICO也同样采取原始股集资的方式来诈骗钱财。 UNAICO是所谓欧洲一家投资公司，号称在2012年上市，据UNAICO的鼓吹者声称：公司内有很多个大项目，比如什么交友平台、互动社区、还有什么博彩网站、酒店等，大型的商务网站，但是最根本的问题是这家公司根本没有得到我国的证监会批准，也没得到任何部门许可的情况下自己就在网站上设个内部交易股票的平台，向不特定人群大量发行公司内所谓的“原始股权”，来进行非法集资。并且本身公司所谓的宣传实体都是虚构的，用户加入后，还以上下线多层次的形式来发展，说白了就是以传销方式来宣传与发展，现在全国至少有几万甚至十几万人在做他们所谓的原始股，影响之大，涉及金额估计达到过亿人民币！希望大家有所警觉。 UNAICO原始股诈骗陷阱说到诈骗一词，从古自今，骗局层出不穷，花样不断更新！但孙悟空七十二变，万变不离其宗，最根本运作模式只有一种，那就是通过华丽的包装与语言，通过诱人的高返利与一夜暴富的心理来忽悠你把钱心甘情愿的掏出来送到骗子的口袋之中！ 再说回UNAICO的运作模式，其实所有的猫腻都在其网站的平台之中！通过UNAICO的银行汇款，而不出具任何相关的股票认购证明来将你借来的、老人看病、孩子上学、辛苦积蓄的钱骗入自己的口袋之中！然后通过所谓的“双轨制”让你不停的拉人头进来，等待他们公司所谓的2012年在海外上市翻几百倍！但是这种天上掉馅饼的好事可能会发生吗？答案只有一个：不会！为此，我咨询过中国证监会的工作人员！他们认定UNAICO就是非法发行原始股，涉及违法行为，并且希望认购者报案，早日报案就减少一些自己的损失！而且，UNAICO上市是没经过我国任何相关的部门许可，投资者的资金将无法得到有效的保护，倘若有一天，这群骗子把网站一关，卷钱跑路之时（参见瑞士共同基金），那倒下的金字塔将要掩埋数万白骨！ 说到UNAICO下面的金字塔团队！目前在我的身边没有看到一位赚钱的，有的欠着债天天奔赴亲戚朋友的家中，不停的向亲戚朋友吹嘘夸耀自己的“成功理论”，天天口中不离百万富翁，亿万富豪，仿佛自己已达到中国首富之列！但岂不知自己为了这个“事业”却是负债累累，在自己独处之时，不知是否会回想一下，如果有一天神话破灭之时将以何面目面对自己的亲人与朋友！ 还有一些人为了拉别人加入，用高包装高起点来忽悠身边的朋友，以高档轿车，高档房屋，高档生活品质猛吹自己的“成功”，但背后的真实情况是什么？车是借钱买的，房子是租的，高档酒店、高档KTV歌舞升平那都是借钱消费的结果，目地只有一个，让你完全相信，我做了UNAICO这个股票的确是赚到很多钱，你不相信看我的车、看我的房、看我天天的生活是多么的优越啊！从这里我突然想到一件事情，这与广西的资本运作何其的相似啊？大家都知道广西的资本运作传销骗局，回过头再看看这些人，借着钱包装着自己，以谎言骗取别人的相信来达到他们拉人头返红利的目地，这种非法传销的手段一目了然。 但法网恢恢，那些金字塔的网头必将受到法律的制裁，而UNAICO的股票神话也必将破灭！大家回头是岸，切勿再深陷传销陷阱！更加希望政府、公安机关速速着手调查，以维护群众的合法权益！ UNAICO诈骗的新闻曝光辽宁新闻：上市能翻几百倍的“原始股”不合法 中新辽宁网6月4日电(谭硕) 身边的人一个个地把积蓄都投入到这个“发行国外原始股”的网站上。张驰(化名)的劝说已毫无收效，他们只告诉他两个字：上市! “只要上市就能翻几百倍!”在辽宁省沈阳市周边的村镇，很多人都在“上线”的亲戚朋友手里买到“原始股”。虽然他们看不懂那个英文网页上写的是什么，但他们还是拿出了老人治病的钱、孩子上学的钱、定期存折里的存款，甚至透支信用卡、去借高利贷…… 张驰不知道怎么去阻止这一切，他认为只要那个网站一关闭，朋友们的钱就会消失。 “证监会”?“公安局?”“工商局?”…… 应该去找谁? 张先生在QQ上急切地诉说着自己的困惑、忧虑和无奈。从一次发过来几十句的QQ聊天记录，可以看出他的焦灼。 点击放大 打开这个UNAICO国外交友网站，公司简介称：UNAICO公司是一个准上市的国际实体公司，以所谓的sitetalk网络交友平台为其核心商业模式”，以交友并发展下线的方式向不特定人群发放公司回报率巨大的原始股，并在该网站上设立内部股票交易平台。 张先生在网上搜索UNAICO，在一个“UNAICO与SMI富翁生产线”的新浪博客上，UNAICO介绍说，“在其集团创办人JARLE THORSEN乃挪威藉商人，拥有丰富的营商经验及人脉，于2009年创立ENIGRO控股集团及UNAICO有限公司。凭藉其带领之下企业迅速成长，屡创佳绩!”，“一个最基本的常识：一个建立仅一年多的公司，真的能有他们宣传的这样的发展规模吗?”张先生说。 “任何股票的发行、购买一定要通过中国证监会批准;而股票的的购买、交易也必须通过证券交易所。”大连市某证券公司资深证券分析师解释说。对这种通过互联网直销形式认购国外原始股方式表示了他的担忧：“如果公司没有上市，你买了一个不上市的公司的原始股，那么你就同时承担它的风险，因为原始股也是不能退的。” 在辽宁省公安厅经济犯罪侦查总队网站上，警方提醒公众提高风险防范意识，不法分子在互联网上打着“网络投资理财”旗号实施诈骗案件屡见不鲜，通常宣称“高收益、低风险或零风险”，许诺种种诱人条件，诱骗受害者投资理财，达到诈骗目的。投资者要了解国家相关投资法规政策，警惕该类诈骗。警方提醒公众不要轻信、不要回应、不要泄密、不要大意，以免造成经济损失。 “应该尽快向证监部门举报，确定该公司的这种行为是否真的合法。”沈阳诚信为民律师事务所律师陈国兴律师说，当事人一定要保留好证据，将该公司宣传或交易的网页复制保存，并将有关银行票据凭证保留下来，尽量减少自己的经济损失。 长沙新闻：国外网站“原始股”能赚大钱？骗局！ “国外交友网站原始股你买吗？只要上市就能翻几百倍！”近来，长沙市不少老年人被人鼓动购买一种所谓国外交友网站的“原始股”，称可以获得暴利。昨日，省证监局有关负责人向记者证实，此种行为违法，希望购买者积极向证监局举报。 声称网站上市就可赚大钱 昨日上午，家住德雅村的陈娭毑致电记者，声称前晚有几名老人来她家，推销一种国外某交友网站的“原始股票”。记者立即来到陈娭毑家了解详情。“当天晚上，我的一名熟人带着一个人到我家，向我推销UNAICO的国外交友网站的原始股，说只要上市就可以赚大钱！”陈娭毑对记者说。据陈娭毑介绍，向她推销的人声称，现在这种“原始股”只有0.12欧元1股，折合人民币1.2元1股，每次购买的“原始股”最低需2万元现金。购买“原始股”60天以后才能交易，并且所有交易均为该网站指定平台。陈娭毑说：“他们宣称，只要这些股票上市，就可以赚100倍或几百倍，我想哪有这样的好事，肯定有假！” 这种骗局10多年前就出现过 根据陈娭毑提供的网址，记者打开了这家名为“Unaico”的网站，记者看到该网站有中文、德文、英文等多种国家文字，在中文首页里，记者看到该网站声称“Unaico结合了强大的商务功能和社会潮流，将其整合成一个商机，让您可以尽兴投资。如果您正在寻找方法赚取额外收入，如果您希望累积财富，让后代生活优越。恭喜，Unaico就是您梦寐以求的机会！” 针对该网站的宣传，在证券业从业多年的湖南金证总裁杨扬表示，这种骗局10多年前就出现过，希望投资者不要相信。随后记者致电湖南省证监局稽查处陈处长，他明确告诉记者，这种私下销售所谓国外网站“原始股”的行为违法，希望购买了这种“原始股”的市民，向省证监局举报。“市民早举报，可以早挽回损失，如果不举报，或者举报过晚，可能将血本无归！”陈处长对记者说。 黑龙江新闻报： “一夜暴富”神话“北欧原始股”来哈忽悠人 近日，哈尔滨市读者刘女士向本报反映，哈市一家公司对外发售境外原始股，声称可以让人一夜间成为百万富翁。真有这样的股票吗？记者以刘女士朋友的身份被“引见”到这家公司的“办公室”，记者发现，这家公司未挂牌，未见有任何证照，发售股票的形式极为隐秘，只卖给熟人。据记者调查，销售可让人一夜暴富的北欧Uniaco控股公司原始股的骗局，早在今年5月就曾在长沙被曝光，如今“北欧原始股”又来到哈尔滨忽悠人。 网上卖股票不给实物凭证 近日，哈市的刘女士反映，哈市有一家公司正在对外发售北欧Uniaco控股公司原始股票，声称股票价格60天后就可翻倍，她在朋友的介绍下买了一手(100股)，可是现在越想越害怕。 “那的工作人员都特别警觉，鬼鬼祟祟的，还拿不出什么有效证件。60天后要是那个公司的人跑了怎么办？”据刘女士介绍，这家公司的股票完全都是网上交易，她购买之后，没有得到任何实物凭证，一旦该公司从哈尔滨撤走，或者是所谓的网上交易平台被撤销，那她的钱就泡汤了。 以百度上市为例怂恿熟人掏钱购买 随后，记者以刘女士朋友的身份来到位于沪士大厦的这家公司进行暗访。在引见人刘老师的带领下，记者来到沪士大厦13楼的一间办公室里。这个办公室有20多平方米，很不起眼，门上和玻璃窗上无任何公司名称，只有门上贴了“B1”两个字，屋里面摆放着3张办公桌，墙边的沙发上，地中间的凳子上都坐满了人。在靠里面的那张办公桌前，一群人围着一台笔记本电脑正在看百度上市的宣传片，一名男性工作人员边看边对周围的人说：“百度员工一夜暴富，连扫地的阿姨都成了百万富翁，就因为他们买了百度原始股……”在另一张办公桌前，一名中年妇女正在给两名女子介绍原始股的赚钱方式。刘老师一进门，就和这名中年妇女打招呼，“这是我朋友，觉得这个事挺好，想来听课，了解一下。”这名被大家称作“王姨”的中年妇女说：“这拨人还有几分钟就完事了，等一会吧。” 等待时，记者看到，屋内墙上贴满了Uniaco的宣传海报，却没有挂任何证照。屋内听课的大多是中年妇女，她们边看电脑播放的宣传片，边和身边的人交流。记者注意到，在这里听课的人都是老会员带来的朋友，老会员一般都坐在她们身旁，一边看宣传片一边说：“你看，这事多好，干赚”、“投两万，就能不断赚钱，翻倍”、“百度上市那是没赶上，要是赶上了，咱也是百万富翁了……”他们不断怂恿朋友掏钱购买原始股。 到手股票60天后价格就能翻倍？ 不久，一名年轻的男性工作人员开始给记者这拨人讲课。他说，北欧Uniaco控股公司是一个运营网络交互聊天平台的公司，前景广阔，并称该公司拿出1000亿股的原始股向全球发售，现已在全球30多个国家发售，将于2012年上市。 该男性工作人员称，北欧Uniaco控股公司的原始股一手为100股，售价为1.95万元人民币，购买一手就会成为Uniaco的股东，公司每隔一个月就会进行一次配股和拆分，这样股票售出后，股东的收益60天后就能翻倍。 “怎样保证股东稳赚不赔呢？”面对记者的质疑，“王姨”想了想说：“公司承诺的”。随后，她又拿出一张“北欧Uniaco控股公司年会的照片”，指着上面一个根本看不清脸的女子说：“这个人就是我。我们公司是去年进入哈尔滨的，最初只有3个老太太入股，现在已经有二三百人入股。” 记者准备离开时，“王姨”送记者走，不断对记者说：“这是天大的好事，错过了这个机会以后就没有了，你们这些年轻人怎么接受能力比我们这些上岁数的人还差……”看那架式好像不当场把记者的钱掏出来不甘心。 “原始股”骗局曾在长沙被揭穿 记者了解到，“Uniaco发售原始股诈骗”的消息遍布网络，《长沙晚报》在今年5月曾刊发了“国外网站‘原始股’能赚大钱？骗局！”的报道。 此外，《国务院办公厅关于严厉打击非法发行股票和非法经营证券业务有关问题的通知(国办发2006)99号)》明确指出，非法证券活动的主要形式第一条就是，编造公司即将在境内外上市或股票发行获得政府批准的虚假信息，诱骗社会公众购买所谓的“原始股”。我省相关部门也表示，销售“北欧原始股”涉嫌非法经营，市民勿购买，以免损失钱财。 官方提醒市民小心UNAICO骗局银监会的警示： 警惕利用网络进行非法集资的骗局 最近一段时间，社会上不法分子在境内外利用网络设局进行行骗活动有所抬头，为此，公安部曾在网上提示，揭露不法分子利用网络进行非法集资和诈骗犯罪的手法，并呼吁广大人民群众提高防范意识，避免上当受骗。 社会上不法分子在境内外利用网络设局进行行骗活动，集中归纳起来有如下特点： 涉及一个基本流程 不法分子在境内外利用网络设局进行行骗活动的基本流程为：在互联网上设立投资基金、公司网站；在网站上宣称投资基金、公司从事高收益投资项目，投资者只需投入一定资金即可获得高额回报；社会公众向投资基金、公司指定账户投入资金即成为投资者；投资者个人账户收到回报；返回本金或出售完股权后投资周期结束。 具有两个基本特点 ·投资极具诱惑性。 从事此类网络集资、传销的公司，往往声称自己为国际知名跨国公司或其分支机构，同时，宣称其经营项目为能源开发、黄金期货、外汇交易等高收益高风险项目，且公司拥有专业投资团队可有效降低风险。此类活动一般投资金额小，往往以100美元为一个投资单位甚至更少，最高也不过5000美元左右；回报高，回报率一般在每日1%-3%不等，年回报率可达到200%-500%，有的甚至高达1000%，而发展下线与出售股票收益则可能更高；周期短，按天返利的机制，可以使投资者在几十天内便可收回投资。 ·网络具有虚拟性。 不法分子在境内外利用网络设局进行行骗活动的经营过程中，其公司就是一个网站，而且服务器一般设在境外；公司的广告宣传完全在互联网上进行，资金往来依靠电子转账和网上支付。整个操作流程实现了全网络化。此外，投资者的收益并不直接转到其银行账户中，而只是显示在其网站上，投资者只能登陆公司网站才能进行查询。如果投资者需要提取现金，需要提交申请，公司会在24或48小时内，通过网上银行或第三方网上支付系统将钱支付给投资者。 推出三种投资方式 ·以私募基金等名义募集资金，投资者将资金委托给投资基金、公司经营并收取红利； ·投资基金、公司以购买产品和发展会员为名义，投资者通过发展“下线”获利； ·投资者购买投资基金、公司推销的未上市公司股票，待其境外上市后出售获利。 产生四种法律后果 按照我国《商业银行法》、《证券法》、《基金法》《公司法》等法律法规，社会上不法分子在境内外利用网络设局进行行骗活动，会产生四种法律后果。 ·有些网络投资公司未经国家管理部门批准，利用互联网向社会公众投资者推销未上市公司股权（含股票）、基金份额，散布证券发行的虚假信息，属于非法经营证券业务活动，情节严重的，涉嫌非法经营行为。按照《刑法》第二百二十五条，构成非法经营罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 ·在网站上，以虚假宣传、欺骗方法募集社会公众资金，数额较大的，涉嫌集资诈骗行为。按照《刑法》第一百九十二条、第二百条、第二百八十七条，构成集资诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节 的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产；数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 ·有些网络投资公司在吸引资金过程中鼓励投资者发展更多下线来获得“介绍奖金”、“对等奖金”等奖励，而其组织层级也与传销中的“五级三阶”制度类似，此类行为符合《禁止传销条例》中关于传销的界定，按照有关规定，情节严重的，涉嫌非法经营行为。按照《刑法》第二百二十五条，构成非法经营罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 ·在网站上私自进行资金募集，并向投资者承诺高额回报的行为，涉嫌非法吸收公众存款行为。按照《刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，构成非法吸收公众存款罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 总之，由于这类集资、传销活动的宣传极具诱惑性，很容易受到投资者的青睐和追捧。同时，因互联网的便利性、广泛性和跨地域性，且我国上网人数众多，使得这类网络集资活动发展迅速，流动性强、涉及人员多、涉及金额大、涉及地域广。 此外，投资利润越高的产品，其相应的风险也越高。但这些公司所宣称的回报率如此之高、风险还几乎为零，显然违反了最基本的商业规律。而网络的虚拟性更加剧了风险。同时，由于此类网络集资、传销的经营过程的全网络化，使经营者隐藏很深，一旦公司出现问题，他们可以轻易地携款潜逃。 从目前网上反映的情况看，一些公司在运营3---5个月后，网站便无法登录。 因此，敬请请广大公众谨慎识别，理性投资，避免上当。 经侦支队：警惕六起涉嫌网络传销的违法活动 一、易凯国际。宣传“纯资本运作，投资1200元，三至六个月即可盈利10万元”。初加入者交纳会员费1200元，之后需发展两名投资者以获得资金奖励。资金分配方式如下:一是投资者每推荐一单，将获得直接推荐奖300元；二是公司每单提取100元，作为系统维护、升级、管理费用等一切支出；三是每单固定提取800元平均分配前8层的8位投资者；四是1200元扣除100元的支出费用，减去直接推荐奖300元，800元分给你前8层的8位投资者，每人100元的领导奖。1200元全部分完，无任何沉淀资金。该模式资金发放速度快，符合人们心理需求，具有较强的诱惑力。 二、连锁销售官方网、网络资本运作官方网，服务器均在河南省郑州市。两个网站上的内容大致相同，均鼓吹网络连锁销售，要求每位经营者都必须面向社会招聘至少2名事业合作伙伴，组建自己的事业体系。而事业伙伴中的每一个人也要面向社会招聘至少2名事业合作伙伴，形成了几何倍增的原理，并通过网络平台进行操作。 最少投资1单580元，最多可投资21单12180元。580元作为一个100%的分配比例，划分为47%、42%、11%。47%以奖金的形式分发给不同级别的会员；42%作为最高级别会员的奖金分红；11%作为会所的营运成本、利润及网络维护费用。 三、明德数码国际集团。资料显示，“明德数码国际集团”总部设在香港，国内基地设在北京市东城区朝阳内大街西水井胡同1号，客服电话400-668-1928。明德集团广东分公司分别设在广州市亚洲国际酒店3楼、深圳市大中华交易广场30楼，但均查不到相应的工商、税务、社保资料。明德集团挂在“香港国际竣德伟业科技控股有限公司”（IP位于广东境内）名下，通过经营所谓DRU认证模块发展会员。自称与中石化、家乐福、腾讯、新浪、携程网、七天连锁酒店等上百家企业建立了合作关系，只要被录入的人员在这些企业消费，即可获得现金返点（5%左右），同时会员可获得相应的智富点（PV）。目前已知明德集团在广东湛江发展了相当数量的群众参与。 四、大众远航公司。该公司位于延庆县高塔路58 号“绿韵广场”，2010年7月2日注册成立，注册资本100 万元人民币，服务器设在北京。该公司采取集中授课的方式拉拢群众，每人交纳2600 元的培训费后可成为公司会员（营销师），发放会员卡，持此卡可到该公司加盟的商家进行消费，按照消费比例给予返利。该公司对外宣称是从事专业技能培训、大商场和大酒店经营管理的服务性企业，具体方式是通过“消费资本积分制”，鼓励参与者通过多次消费、发展下线获取积分奖励。据了解，目前北京、云南、河北、内蒙等地有少数群众参予其中。 五、Unaico(优耐克)公司。安徽省公安机关工作发现，有不法分子以购买Unaico(优耐克)公司原始股为名实施集资诈骗、传销等非法活动。该公司网站自称，Unaico(优耐克)系附属于Enigro（北欧投资联盟）集团的环球服务平台。Unaico公司于2009年在中国香港设立亚太总部，其主要任务就是打造siteTalk品牌。unaico在新加坡、香港、英国都注册有公司。声称购买unaico的原始股票，股东将获得几十倍、上百倍的利润。还称Sitetalk网站平台和公司原始股在几十个国家发展会员，到2012年公司股票上市时股价可以翻100倍，购买股票的会员将获得百倍利润，以此诱骗投资者上当受骗。该公司还鼓励参与者通过网络发展下线，推荐他人参与。据了解，目前北京、辽宁、湖南、内蒙古、浙江等地均有群众参与，并且多为退休老年人，涉案金额少则几万元，多则几十万元，一旦不法分子关闭网站、携款潜逃，将会给投资者造成巨额经济损失。 卢所长反传销卢所长是反传销中心的志愿者，个人反传销达十年之久。网络中救人无数，同时，也在做反传销的宣传工作。现任中国反传销中心高级版主。目前，随着我国非法传销愈演愈厉的情况下，传销骗局的手法多种多样，花样也在不断翻新。在此，希望大家擦亮双眼，远离传销骗局。有不明白的也可以进”卢所长反传销网易博客" 与"卢所长反传销专区"之内学习相关的专业反骗局的知识和我国的法律法规，来提高自己的知识层面，使自己能看透传销骗局的本质，而彻底的与非法传销说“拜拜”！ 而在同时，目前在网络中，对类似于SIQO相同手法的UNAICO原始股骗局质疑的反对者呼声也很高。而卢所长首当其冲，开放了第一个反UNAICO的网易博客与专区，并且连续写了几十篇专门揭穿UNAICO骗局的系列文章《揭穿UNAICO骗局》，而UNAICO的骗局在众反传销人士的声讨之下究竟还会走多远呢？ |
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