| 词条 | 颜立燕 |
| 释义 | 颜立燕，男，47岁，上海多家投资公司的负责人，曾位列2006年胡润百富榜第56位。2009年6月26日，与爱建系重组、新长征集团改制等均有纠缠的上海神秘富豪颜立燕，已被公安机关依法逮捕；并且针对颜立燕的逮捕令由上海市检察院第一分院签发，该案侦查由上海市公安局经济侦查总队负责。2010年2月3日，颜立燕因涉嫌“掏空”爱建系，在上海一中院刑事被告席上，被控挪用资金罪及合同诈骗罪。爱建系3名高管成为同案被告，涉案金额近30亿元。 中文名：颜立燕 国籍：中国 民族：汉族 出生地：江苏 出生日期：1962年4月24日 职业：投资公司负责人 简介颜立燕，男，47岁，上海多家投资公司的负责人，曾位列2006年胡润百富榜第56位。 颜立燕生于1962年4月24日，其父亲名为颜吕标(别名陈阿三，已故)，原籍为江苏建湖。母亲名为刘月珍，曾在上海汽轮机厂工作。颜立燕还有一姐姐，名为颜银娣，在上海航运公司工作；其姐夫叶龙官，原籍亦为江苏建湖。 颜立燕的户籍曾经迁移，因此对应有两处家庭住址。 第一处住址是闵行区南北大街80弄18号。该地方如今已经全部拆迁，而80弄18号应是一个院子的号码，里面居住着多户居民。2000年左右，颜立燕将其户籍由闵行华坪路派出所迁至徐汇区，住址变更为徐汇区零陵路631号21楼H座。此处物业名为爱乐大厦，大约建于1993年。目前，该屋出租给一家电子科技公司作为办公室使用。 2006年，颜立燕以“神秘女富豪”的身份出现在该年度胡润百富榜中，其40亿元的身家位列第56位。其他资料基本为零。 2007年发布的胡润百富榜，颜立燕仍是40亿元身家，但排名下降至第198位。2008胡润发布富豪榜，颜立燕以30亿元的资产位列第24位。 被捕2009年6月26日，与爱建系重组、新长征集团改制等均有纠缠的上海神秘富豪颜立燕，已被公安机关依法逮捕；并且针对颜立燕的逮捕令由上海市检察院第一分院签发，该案侦查由上海市公安局经济侦查总队负责。 目前尚不清楚颜立燕所涉何罪。不过，其妻已经为他选定了律师。此次被逮捕的还有爱建信托原总经理马建平、爱建证券原董事长刘顺新，但未获有关方面证实。 发家之谜颜立燕在中国食糖圈内赫赫有名，并在食糖生意中掘到了第一桶金。 颜立燕在上海成立的7家公司。其中，经营业务包括食糖的公司仅有一家——上海骏德实业有限公司(以下简称骏德实业)。 工商资料显示，骏德实业1995年10月于松江成立，注册资本金100万元。其中张伟玲、颜立燕、胡铨分别出资60万、20万、20万。2006年，上述股东对公司进行了清算注销。 该公司的经营范围包括:木材、钢材、建筑材料、服装、鞋帽、橡塑制品、饲料、食糖、五金交电、日用百货、玻璃、汽配、摩托配件、机电设备、化工产品、制冷设备、土特产、文化用品批发零售、粮食制品零售。 颜立燕在上海先后成立的7家公司名称分别为:骏德实业(1995年成立于松江)、上海骏乐实业(2000年成立于徐汇)、上海达德投资有限公司(2001年成立于闵行)、上海骏泓投资有限公司(2003年成立于青浦，后迁至普陀)、上海德泓投资有限公司(2005年成立)、上海德飞投资有限公司(2007年成立于普陀)、上海达德投资有限公司(2008年成立于黄浦)。 不过，从公司前后运作11年的财务数据来看，骏德实业不可能从食糖上赚钱——骏德实业的经营只有1999年盈利。截至2005年12月31日骏德实业净资产为616090元。 其中，骏德实业、达德投资和骏乐实业分别于2006年、2006年、2007年注销。剩下的4家公司中，骏泓投资注册资本最多，达到10亿元；德飞投资最少，为30万元。 三大事件颜立燕为人极其低调。2003年底爱建证券事件爆发后，颜立燕首次曝光于公众视野，此后媒体对其大量报道。这些报道主要围绕三大事件。 其一是爱建系爱建同颜立燕有多项房产合作。 双方最大的合作项目是哈尔滨爱建新城。爱建证券事件爆发后，颜立燕被指使用爱建信托的资金，与爱建股份、爱建信托及上海方达投资发展有限公司签订四方协议，建造了位于哈尔滨的爱建新城。最终，爱建信托仅收获13万平方米的地下商铺与一栋楼。 其二，新长征集团2005年12月，颜立燕通过其控制的上海德泓投资及达德投资两家公司，以大约18亿元的价格从新长征集团手中拿下了当时的“兴力达广场”(后更名为上海百联中环购物中心)。2007年3月，售与百联股份。公开报道称，颜立燕获得近8亿元的收益。 此外，颜立燕还涉身新长征集团的改制，目前仍为新长征的大股东。今年1月初，原上海新长征集团董事长王妙兴被控贪污受贿一案公开审理，颜立燕的名字出现在庭审提供的证据中。 其三,资金来源有媒体称，颜立燕当时收购“兴力达广场”的资金来源实为社保资金。不过在操作上述社保贷款时，颜立燕是通过银行委托办理。 三大疑点而纵观其他公司的工商资料，亦有多处疑点： 一、公司盈亏状况上述6家公司反映在财务报表上，经营基本上都为亏损，但是此后相继成立的公司注册资本金却越来越多。 二、股东分配情况骏乐实业注册资本金1亿元，颜立燕、孙丽娅、张金水分别出资3150万元、350万元、6500万元。但2007年该公司清算处置资产时，所有资产都分配给了颜立燕。 三、公司易主迷局骏泓投资前身为上海家银投资有限公司，2003年由上海瑞虹房地产有限公司及45个自然人出资成立，后来增资至4000万元。但是几个月后，颜立燕和马建平以6000万元的“高价”对其收购。 相关人员张伟玲，上海人，生于1962年，初中文化。张伟玲身份证上的住址同颜立燕身份证住址相同。知情人士称其为颜立燕之妻。 马建平，上海人，生于1955年，他出资2550万元持股上海骏泓投资有限公司37.5%(颜立燕持股62.5%)。目前尚不清楚该马建平是否就是爱建信托原董事长马建平，不过其身份证登记家庭住址为上海市汉口路110号，即为爱建金融大楼。目前该楼已经空置，所有人员已于去年搬离。 张金水，广西南宁人，生于1963年。其在上海骏乐实业有限公司、上海德飞投资有限公司均持有股份。张金水是颜立燕的助手，还担任哈爱达置业投资有限公司总经理。早报记者调查获知，张金水曾经在广西至诚律师事务所工作。 魏芳，据报道称，即为爱建信托原副总经理、总会计师，加盟爱建之前供职于PT网点(马建平曾任该公司的总经理)，担任财务部经理职务。爱建证券事件后，魏芳投奔颜立燕。 受审上海爱建股份有限公司曾是中国信托投资的创始人及领军企业,如今却被种种丑闻包围。2010年2月3日天上午，第一中级人民法院一审开庭审理了“里应外合掏取爱建股份资金案”，上海“神秘富豪”颜立燕及原“爱建股份”3高管当庭受审。 颜立燕2006年登上胡润百富榜第56位，人称上海“神秘富豪”。昨天“爱建股份”原信托投资公司总经理马建平，原“爱建股份”副总经理、爱建证券公司董事长刘顺新，原“爱建股份”信托证券总部总经理陈辉3人与他一起接受刑事审判。 刘顺新、陈辉曾因非法吸收公众存款，于2005年被上海市第二中级人民法院判处有期徒刑5年及3年。上海市人民检察院第一分院在起诉书指控上述4人的第一项罪名是挪用资金罪。 检方公诉人称，2000年11月到2001年9月间，由颜立燕以其虚假成立的两家公司名义，向爱建信托申请质押贷款。刘顺新、陈辉以爱建证券名义为颜出具虚假质押证明；马建平明知质押物不足额，仍将..69亿余元人民币给颜使用。上述资金到期未能归还的共9.37亿元。 颜立燕与马建平被指控的第二项罪名是合同诈骗罪。检方公诉人称，颜立燕与马建平共谋，以承担爱建信托不良资产为名骗取资金。2003年1月，颜立燕、马建平将在哈尔滨尚未开工建造的爱建新城10万平方米地下建筑，虚构为商服建筑向爱建信托折抵20亿元。2004年5月，颜立燕虚构爱建新城10万平方米地下商服建筑，以每平方米2万元的价格折抵给爱建信托。颜立燕用这种手段占有资金17.11亿元。 在2月3日的庭审中，颜立燕对指控的罪名均予以否认。鉴于案情的复杂性，该案的庭审将持续两天。法院人士称，判决还有待时日。 被捕2009年6月26日，与爱建系重组、新长征集团改制等均有纠缠的上海神秘富豪颜立燕，已被公安机关依法逮捕；并且针对颜立燕的逮捕令由上海市检察院第一分院签发，该案侦查由上海市公安局经济侦查总队负责。 目前尚不清楚颜立燕所涉何罪。不过，其妻已经为他选定了律师。此次被逮捕的还有爱建信托原总经理马建平、爱建证券原董事长刘顺新，但未获有关方面证实。 颜立燕-疑点 而纵观其他公司的工商资料，亦有多处疑点： 第一，上述6家公司反映在财务报表上，经营基本上都为亏损，但是此后相继成立的公司注册资本金却越来越多。 第二，骏乐实业注册资本金1亿元，颜立燕、孙丽娅、张金水分别出资3150万元、350万元、6500万元。但2007年该公司清算处置资产时，所有资产都分配给了颜立燕。 第三，骏泓投资前身为上海家银投资有限公司，2003年由上海瑞虹房地产有限公司及45个自然人出资成立，后来增资至4000万元。但是几个月后，颜立燕和马建平以6000万元的“高价”对其收购。 罪名罪名一挪用资金罪：9.37亿元资金到期未还 站在法庭上的四名中年男子曾经都是世人眼里的“商界精英”。第一被告颜立燕，哈尔滨爱达投资置业有限公司实际控制人，上海达德投资有限公司、上海骏乐实业有限公司法人代表；第二被告马建平，上海爱建信托投资有限责任公司总经理；第三被告刘顺新，上海爱建股份(600643,股吧)有限公司副总经理、上海爱建证券有限责任公司董事长、上海方达投资发展有限公司董事长；第四被告陈辉，上海爱建信托证券总部总经理、爱建证券董事、方达公司总经理。 辩称“所有钱投到爱建证券” 颜立燕被控的第一项罪名是是“挪用资金罪”。根据检察机关指控，马建平、刘顺新、陈辉等人明知颜立燕担保不足，仍先后多次将共计9．697亿元给颜立燕使用；2001年8月至9月间，马建平、刘顺新经共谋，改以爱建证券下属的某公司为平台，由刘顺新、陈辉签订虚假的信托资金委托管理合同，将爱建信托资金4．689亿元，通过本票背书给颜立燕使用。2000年12月至2001年6月间，马建平还与颜立燕共谋，由颜以骏乐公司、达德公司名义，向爱建信托申请保证担保贷款，先后多次将爱建信托资金1．5亿元给颜立燕使用。上述资金到期未能归还的达9．37亿元。 颜立燕辩称：检察机关指控的完全不符合事实！关于挪用资金的指控，涉案资金都是爱建信托借给爱建证券用的，不是给我用的，所有的钱都投入到爱建证券了。 四名被告互相推脱责任 爱建股份09年9月22日行情图 根据颜立燕的交代，他是从1998年开始与爱建系企业交往，先是购买爱建公司开发的房产，后来发展为业务往来。“以前我是从事贸易的，手头有5亿元的经营积累。”交往不久，爱建证券董事长刘顺新从颜立燕手中借走了1亿元资金，声称“用于理财”，结果到期未还。颜立燕向刘顺新催债，刘表示借款一时还不了，而爱建证券经营不佳，身为公司老总的他希望能再借笔钱炒股，打个翻身仗。于是，两人找到了爱建信托总经理马建平。 颜、刘、马三人经过商议，马建平原则上同意借钱，但提出需要一个新的平台运作资金，借钱不能继续交由爱建信托操作。而爱建证券和爱建信托同为“爱建系”，为了方便“内部互动”，三方决定由颜立燕的企业出面借钱作为中转。但借钱需要担保，刘顺新提出希望用颜立燕的妻子张伟玲的股票账户作抵押，颜同意。于是，在2000年11月份，颜立燕以其开办的骏乐公司和达德公司的名义向爱建信托借款16亿元。颜立燕称，16亿元借款中，近7亿元汇至香港炒股，6亿余元留在境内供爱建证券使用，另有3亿元归颜立燕使用。 按照颜立燕的供述，2001年10月份，离一年的借款期限还有1个月的时候，他和爱建证券、爱建信托签署了一份债务转让三方协议，他的3亿元债务转让给了爱建证券，此时，爱建证券总计欠爱建信托12亿元。 在法庭上，如同颜立燕将挪用资金的责任推给“爱建系”3名高管一样，马建平、刘顺新、陈辉也将皮球踢回给了颜立燕。 罪名二合同诈骗罪：把人防工程虚构为商铺 假商铺换来数十亿元。颜立燕涉嫌的另一项罪名是“合同诈骗罪”，该罪“祸起”哈尔滨爱建新城地下商铺建筑。检察机关指控：颜立燕与马建平共谋，以承担爱建信托不良资产为名，骗取资金。 2003年1月，颜立燕、马建平将在哈尔滨尚未开工建造的爱建新城10万平方米地下建筑，虚构为商铺建筑，向爱建信托折抵20亿元。 2004年5月，颜立燕又虚构了爱建新城10万平方米地下商铺建筑，以每平方米2万元的价格，折抵给爱建信托。上述资金颜立燕实际占有17．11亿元。 对此，颜立燕在法庭上辩称自己根本没有进行合同诈骗，“哈尔滨项目的所有谈判工作都是爱建在负责，爱建派员考察、洽谈，直至最终签约；不光如此，我自己还垫付了10多亿元资金给爱建使用” 。 颜立燕供述，哈尔滨爱建新城项目谈判时，颜本人、爱建房产和爱建信托公司的老总都亲自出面与哈尔滨当地政府沟通，最终以27亿元的价格拿下这个项目，并于2002年6月签约。为此，颜立燕和爱建成立了哈尔滨爱达投资置业有限公司，颜为大股东。 在颜立燕“折抵”给爱建信托的数十万平方米地下商铺建筑中，其中有部分是当地政府规定的人防建筑，根本不能建商铺，更不用说办出产权证了。而颜立燕和马建平却能在交易时蒙混过关，据此换来数十亿元的巨额资金。这正是颜、马二人被控“合同诈骗”的主要原因。 声称“自己从没有过问” 对于这一指控，颜立燕在法庭上再次予以否认。他先是推说自己对房地产行业不熟悉，“哈尔滨项目都是爱建方面在负责管理，地下商城的设计方案我从来没有过问；规划审批手续也都是公司工作人员去办理的。”之后又将房产折抵的交易过程描述得天衣无缝。 按照颜立燕的辩解，爱建证券甚至在媒体上发布公告宣称已经办好了哈尔滨爱建新城地下商铺13．52万平方米商铺的房产证，况且爱建信托从来没有提出过这些房产证有问题。“直到被抓进来之后，我才知道这些地下商铺是人防工程”。 由于颜立燕在哈尔滨爱建商城项目上的玩猫腻，导致该项目至今未能启动。根据检察机关指控，颜立燕个人于2001年至2007年间，多次通过地下钱庄将累计10余亿元的资金转至境外。对此，颜在法庭上予以否认。此案仍在继续审理中。 判决2011年6月17日，上海市第一中级人民法院正式对爱建信托原有关经营负责人涉嫌经济犯罪案作出宣判，19亿元的债务得以追索。另外，此次审判公诉人对指控相关犯罪人员挪用资金罪及合同诈骗罪两项罪名不予成立，而是以违法发放贷款罪予以判刑。 经审计查明，经爱建信托发放的13.9866亿元资金中划至中国香港炒股的资金高达4.8亿元，颜立燕及其亲属关于内地炒股、租借、归还借款等资金共计4.5亿余元，划至爱建证劵所控制账户3.1亿余元，归还爱建信托贷款本金1亿余元。上述贷款中，除归还5.8亿余元外，还有8.1亿余元贷款没有归还。 上海市一中院最终否定了公诉人的上述两项指控，仅以违法发放贷款来量刑。《判决书》指出，颜立燕因为退回所造成的全部经济损失，所以减轻惩罚，适度缓刑。最终，颜立燕被判刑3年缓刑5年，处罚款20万元，违法所得予以追缴。（另同案3人分别被判刑13年、12年半以及判刑3年缓刑5年） |
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